公司秘书及授权代表变动

环亚国际实业有限公司(「本公司」)董事(会(「董事会」),谨此宣佈:杨昕女士「杨女士」)已呈辞本公司之公司秘书(「公司秘书」)以及香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则规定之本公司授权代表(「授权代表」),于二零二零年四月三十日生效。杨女士已向董事会确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无其他有关彼辞任之事宜须促请本公司股东垂注。

董事会欣然宣布,高克颖女士(「高女士」)已获委任为公司秘书兼授权代表,于二零二零年四月三十日生效。

高女士符合联交所上市规则3.28条之公司秘书的专业资质要求,其个人信息如下:

高女士,香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员,持有天津商业大学企业管理硕士学位及郑州大学统计学学士学位,亦持有中国司法部颁发的法律专业资格证书。高女士于公司秘书、投资者关係及法务领域有超过十年的专业经验。加入本公司之前,彼曾服务于A8新媒体集团有限公司(股份代号:00800.HK)、茂业国际控股有限公司(股份代号:00848.HK)及万威国际有限公司(股份代号:00167.HK)。

董事会谨藉此机会就杨女士担任公司秘书期间对本公司作出之宝贵贡献向杨女士生深表谢意,并欢迎高女士于本公司履新。