委任执行董事

委任执行董事

环亚国际医疗科技集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈本公司以下变动：

委任执行董事

环亚国际医疗科技集团有限公司连同其附属公司（统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，李银祥先生（「李先生」）已获委任为本公司执行董事，自二零二三年三月三日起生效。李先生的履历详情如下：

李银祥先生

李银祥先生，55岁，于农副产品，电子器材销售，贸易及生产行业拥有逾30年工作经验。于加入本集团前，李先生在中国江苏省一间主要从事网络技术开发及家用电器公司担总经理，主要职责为管理公司的日常营运，包括但不限于技术开发，产品销售以及审阅公司财务报表。彼在销售策划，生产管理及企业管理拥有丰富经验及于不同行业均有丰富的人际网络。

李先生将就担任执行董事与本公司订立服务协议，初步年期为二年，将须根据本公司组织章程细则于本公司的股东大会上轮席退任及重选连任。李先生有权享有服务协议所订明年薪36万港元及酌情花红，乃由董事会（其决策乃依据薪酬委员会的建议作出）经参考彼于本公司的职务及职责、现行市价及本公司薪酬政策后釐定。有关薪酬须由薪酬委员会及董事会不时检讨。作为董事，李先生须根据本公司组织章程细则轮席退任及重选连任。

除上文披露者外，于本公告日期，李先生：(i)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位；(ii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东（定义分别见香港联合交易所有限公司主板证券上市规则（「上市规则」））并无任何关係；(iii)于本公告日期前三年内任何时间及目前均无于任何其他香港或海外公众上市公司担任董事职务；及(iv)于本公司股份中并无任何权益（定义见证券及期货条例第XV部）。

除上文披露者外，概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条（尤其是有关其中第(h)至(v)分段的资料）的任何规定予以披露，亦无任何其他有关委任李先生的事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎李先生加盟董事会。