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香港电视股东特别大会通告

2017-12-05 22:31:00

兹通告香港电视网络有限公司(「本公司」)谨订於二零一七年十二月二十一日(星期四)上午十一时正假座香港新界将军澳工业邨骏昌街1号香港电视多媒体及电子商贸中心地下举行股东特别大会,以考虑及酌情通过(不论有否修订)以下普通决议案:

1. 「动议批准及确认本公司致股东日期为二零一七年十二月六日之通函(「通函」)所指建议修订根据本公司於二零一二年十二月三十一日所采纳股份期权计划(「股份期权计划」)向五名雇员所授出705,000份股份期权之条款。」

注册办事处:

香港

新界

将军澳工业邨

骏昌街1号

香港电视多媒体及电子商贸中心

附注:

1. 凡有权出席上述通告所召开大会并於会上投票之股东,均有权委任一名或以上人士作其受委代表代其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。

2. 如任何本公司股份乃由联名登记持有人持有,则任何一名该等人士可亲身或委派代表於大会就该等股份投票,犹如其为唯一有权投票者;惟倘超过一名有关联名持有人亲身或委派代表出席上述大会,则上述出席人士中於股东名册内就该等本公司股份名列首位之联名持有人始有权就该等股份投票。

3. 按代表委任表格列印指示填妥及签署之代表委任表格,连同签署表格之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人证明之授权书或授权文件副本,须於大会或其任何续会指定举行时间不少於四十八小时前送达本公司之股份过户登记处(「股份过户登记处」)香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。

4. 为确定股东出席大会并於会上表决之权利,本公司将於二零一七年十二月二十日(星期三)至二零一七年十二月二十一日(星期四)(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续,期间将不会进行任何股份过户登记。为有权出席大会并於会上表决,所有过户文件连同有关股票须於二零一七年十二月十九日(星期二)下午四时三十分前交回股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖,以作登记。

5. 於本通告日期,本公司执行董事为王维基先生(主席)、张子建先生(副主席兼行政总裁)、黄雅丽女士(财务总裁)、刘志刚先生(营运总监)及周慧晶女士,以及独立非执行董事为李汉英先生、白敦六先生及麦永森先生。