股东特别大会通告

兹通告橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年九月五日(星期四)上午十一时正假座香港湾仔告士打道151号资本中心24楼举行股东特别大会(「股东特别大会」),藉以考虑并酌情通过(不论有否修订)下列将提呈之决议案为本公司之普通决议案:

普通决议案

1.「动议:

(i)批准、确认及追认江阴橙天嘉禾六六企业管理有限公司(「租户」)与江阴橙地影院开发管理有限公司(「业主」)就租赁位于中国江阴市夏港街道五星路之597及599号大楼5、6及7楼之影院物业所订立日期为二零一九年六月二十八日之租赁协议(「影院租赁协议」),以及其项下拟进行交易;及

(ii)授权任何一名本公司董事,在其认为必要、恰当或合宜之情况下就落实影院租赁协议及其项下拟进行交易及╱或使其生效而代表本公司作出一切进一步行动及事宜、签立一切进一步文件以及采取一切步骤,并批准其可能认为属必要、恰当或合宜之任何有关变动及修订。」

2.「动议:

(i)批准、确认及追认租户与业主就租赁位于中国江阴市橙天地广场1号之酒店物业所订立日期为二零一九年六月二十八日之租赁协议(「酒店租赁协议」),以及其项下拟进行交易;及

(ii)授权任何一名本公司董事,在其认为必要、恰当或合宜之情况下就落实酒店租赁协议及其项下拟进行交易及╱或使其生效而代表本公司作出一切进一步行动及事宜、签立一切进一步文件以及采取一切步骤,并批准其可能认为属必要、恰当或合宜之任何有关变动及修订。」