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橙天嘉禾於二零一八年六月十二日举行之股东周年大会投票表决结果

2018-06-12 20:21:00

董事会欣然宣布,载於日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告之所有提呈决议案已於股东周年大会以投票表决方式正式通过。

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兹提述橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月二十七日之通函(「通函」)及本公司日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,於二零一八年六月十二日举行之股东周年大会上,本公司股东以投票表决方式正式通过载於日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告之所有提呈普通决议案。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司於股东周年大会担任负责点票之监票人。於股东周年大会上提呈之决议案之投票结果如下:

普通决议案 票数(%) 总票数

赞成 反对

1. 省覧及采纳本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一 2,097,388,459 10 2,097,388,459

日止年度之经审核财务报表及本公司董事(「董事」)与本公司 (99.9999%) (0.0001%) (100.0000%)

核数师之报告。

2. (i) 重选伍克波先生为执行董事 2,094,887,708 2,500,761 2,097,388,469

(99.8808%) (0.1192%) (100.0000%)

(ii) 重选伍克燕女士为执行董事 2,074,739,510 22,648,959 2,097,388,469

(98.9201%) (1.0799%) (100.0000%)

(iii) 重选黄斯颖女士为独立非执行董事 2,074,739,510 22,648,959 2,097,388,469

(98.9201%) (1.0799%) (100.0000%)

(iv) 授权董事会厘定董事酬金。 2,097,388,459 10 2,097,388,469

(99.9999%) (0.0001%) (100.0000%)

3. 续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师,并授权董 2,097,388,459 10 2,097,388,469

事会厘定其酬金。 (99.9999%) (0.0001%) (100.0000%)

4. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过本公司 2,067,154,510 30,233,959 2,097,388,469

於该决议案通过日期已发行股本20%之额外本公司股份。 (98.5585%) (1.4415%) (100.0000%)

5. 授予董事一般授权以购回於该决议案通过日期已发行 2,093,638,459 3,750,010 2,097,388,469

股本最多10%之本公司股本之股份。 (99.8212%) (0.1788%) (100.0000%)

6. 扩大授予董事配发、发行及处理本公司股份之一般 2,070,904,510 26,483,959 2,097,388,469

授权,加入根据第5项决议案所购回之股份数目。 (98.7373%) (1.2627%) (100.0000%)

根据上述所列投票结果,由於上述各项决议案之赞成票超过50%,所有该等决议案获正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会日期,本公司股本中每股面值0.1港元之已发行股份(「股份」)总数为2,799,669,050股股份。持有2,799,669,050股股份之所有股东均有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会惟仅可於会上投票反对决议案。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会惟须按香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载於会上放弃投票赞成决议案,亦无股份规定持有人须根据上市规则於股东周年大会放弃投票。

本公司股东可参阅通函,以了解於股东周年大会提呈之决议案详情。通函於本公司网站www.osgh.com.hk或香港联合交易所有限公司指定网站www.hkexnews.hk可供阅览及下载。