非执行董事辞任及委任非执行董事

非执行董事辞任

及

委任非执行董事

谨请参阅永利澳门有限公司（「本公司」）日期为2022年7月6日有关（其中包括）本公司董事（「董事」）调任的公告（「公告」）。

董事会（「董事会」）谨此公告：

(1) 按公告所述，高哲恒先生（「高先生」）出任本公司非执行董事的委任将于2023年5月25日完结。高先生将继续担任本公司顾问，直至2023年年底；及

(2) Julie Mireille Cameron-Doe女士（「Cameron-Doe女士」）将获委任为本公司非执行董事，自2023年5月26日起生效。

高先生确认彼与董事会概无任何意见分歧，且概无任何与其辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢高先生就任期内对本公司作出的宝贵贡献。

Cameron-Doe女士的背景

Julie Mireille Cameron-Doe女士，53岁，自2022年4月起一直担任Wynn Resorts, Limited首席财务总监。自2023年5月26日起，Cameron-Doe女士将成为本公司非执行董事。

于加入Wynn Resorts, Limited前，Cameron-Doe女士于2018年2月至2022年4月担任Aristocrat Leisure Limited（ASX：ALL，于澳大利亚证券交易所上市的公众公司）财务总监。于2013年8月至2018年1月，Cameron-Doe女士在澳大利亚Aristocrat Leisure Limited担任高级财务职位。Cameron-Doe女士毕业于英国杜伦大学，持有经济学学士学位。Cameron-Doe女士为英格兰及威尔士特许会计师协会会员。

除上文所披露者外，Cameron-Doe女士并未于本公告日期前三年内，于任何其他香港或海外的公众公司担任任何其他董事职位，且Cameron-Doe女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））概无其他关係。

Cameron-Doe女士与本公司订立委任书，任期为三年，须按本公司组织章程细则在本公司股东週年大会上轮席告退及膺选连任。根据委任书的条款，Cameron-Doe女士享有每年100港元（或本公司不时釐定的较高金额）之固定袍金。

于本公告日期，Cameron-Doe女士于Wynn Resorts, Limited的71,195股普通股份中拥有权益。于本公告日期，Cameron-Doe女士概无拥有本公司证券权益。

一般事项

除以上所披露者外，并无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定予以披露，且概无关于委任Cameron-Doe女士为本公司非执行董事之其他事项须提请本公司股东及联交所垂注。