现代牧业董事会会议日期

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China Modern Dairy Holdings Ltd.

中国现代牧业控股有限公司*

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1117）

董事会会议日期

中国现代牧业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会将於二

零一八年八月二十七日（星期一）举行会议，届时董事会将（其中包括）批准本公

司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月的未经审核综合财务报

表及中期业绩公告，并考虑派发中期股息（如适用）。

承董事会命

中国现代牧业控股有限公司

公司秘书

李国发

香港，二零一八年八月十五日

截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为卢敏放

先生、WOLHARDT Julian Juul先生、张平先生及温永平先生；独立非执行董事为

李胜利先生、李港卫先生及康龑先生。