现代牧业於二零一八年六月一日举行的股东周年大会的投票表决结果

兹提述中国现代牧业控股有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月二十五日的通函（「通函」），内容有关（其中包括）发行股份及购回股份的一般授权及重选董事。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。

股东周年大会的投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一八年六月一日举行的股东周年大会上，所有决议案已获出席大会并於会上投票的股东以投票表决方式正式通过。本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会的监票人，负责点票工作。

於股东周年大会举行当日，本公司股本中的已发行股份总数为6,131,406,706股。概无股东须於股东周年大会上放弃投票。故此，赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份总数为6,131,406,706股，相当於本公司的全部已发行股本。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但仅可表决反对决议案。

有关决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 投票数目

（概约百分比）

赞成 反对

1. 省览截至二零一七年十二月三十一日止年 3,604,313,952 28,000

度的本公司及其附属公司经审核综合财务 (99.999%) (0.001%)

报表，以及本公司董事会报告及核数师报

告。

2(a). 重选下列退任之本公司董事：

(i) 高丽娜女士，为执行董事 3,601,323,952 3,552,000

（99.901%) (0.099%)

(ii) 张平先生，为非执行董事 3,588,338,952 16,537,000

(99.541%) (0.459%)

(iii) 康龑先生，为独立非执行董事 3,604,827,952 48,000

(99.999%) (0.001%)

2(b). 授权本公司董事会厘定董事酬金。 3,604,825,952 50,000

(99.999%) (0.001%)

3. 续聘德勤? 关黄陈方会计师行为本公司核数 3,604,845,952 30,000

师，并授权本公司董事会厘定其酬金。 (99.999%) (0.001%)

4. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及 3,464,503,422 140,370,531

处理不超过通过有关决议案当日本公司已 (96.106%) (3.894%)

发行股本20%的新股份。

5. 授予本公司董事一般授权以购回不超过通 3,604,845,952 28,000

过有关决议案当日本公司已发行股本10%的 (99.999%) (0.001%)

股份。

6. 待召开本大会通告所载第4及第5项决议案 3,558,054,421 46,819,531

获通过後，本公司根据第5项决议案购回或 (98.701%) (1.299%)

以其他方式收购的本公司股份总面值将加

入根据第4项决议案可予发行的股份总面值

内。

由於第1至第6项决议案获过半数票数赞成，故所有该等决议案已获正式通过为普通决议案。