现代牧业采纳股份奖励计划
董事会欣然宣布，其已於二零一八年三月二十六日批准采纳股份奖励计划。股份奖励计划的目的为表彰及激励本集团若干管理人员的贡献，并以奖励方式协助本集团挽留现任管理人员，向其提供直接经济利益以达致本集团长远商业目标。
股份奖励计划并不构成就上市规则第十七章而言的购股权计划或类似购股权计划的安排。
董事会欣然宣布，其已於二零一八年三月二十六日批准采纳股份奖励计划。股份奖励计划的主要条款概要载於本公告。
---------------------------------------------------------------------
股份奖励计划
目的及目标
股份奖励计划的目的为表彰及激励本集团若干管理人员的贡献，并以奖励方式协助本集团挽留现任管理人员，向其提供直接经济利益以达致本集团长远商业目标。
持续期间
股份奖励计划自采纳日期起生效，由采纳日期起的首十(10)年期间将持续维持全面效力及作用。
管理
股份奖励计划将由董事会及受托人按照计划规则及信托契约实施管理。受托人为本公司的独立第三方（定义见上市规则）
股份奖励计划的运作
向信托供款
本公司可不时透过结算或其他供款方式（及促使本公司所指派的其他人士）向信托支付供款金额，以购买股份。
本公司可不时指示受托人在联交所的公开市场或透过私人配售（而非向本公司的任何关连人士）由其本身或透过受托人任何直接或间接全资附属公司购入股份，而并无发行或配发新股份。该等股份一经买入，须立即分配予指定获选参与者，并将由受托人以信托形式为指定获选参与者的利益直接或间接持有，数目由董事会按其绝对酌情权厘定。在厘定任何获选参与者将获授的奖励股份数目时，董事会应考虑包括但不限於相关获选参与者目前及预期对本集团溢利的贡献、本集团的整体财务状况、本集团的整体业务目标及未来发展计划在内的事项以及董事会认为相关的任何其他事项。获选参与者必须由董事会从合资格参与者中选定。
在向获选参与者归属奖励股份时，董事会有绝对酌情权施加其认为合适的任何条件（包括获得奖赏後继续为本集团服务某段时期）。
倘股份的交易根据上市规则的任何守则或规定以及任何不时适用的法律而被禁止，则董事会不可根据股份奖励计划授出任何奖赏，亦不可指示受托人购买任何股份。受托人不得就任何奖励股份行使投票权。
合资格参与者
合资格参与者包括本集团任何成员公司的所有中高级管理人员。除高丽娜女士、韩春林先生及董先理先生外，概无合资格参与者为本公司关连人士。
倘获建议接受奖励股份的任何人士为本公司的关连人士，本公司须遵守可能适用的上市规则条文，包括任何申报、公告、通函及╱或股东批准等规定，除非根据上市规则获得豁免。
奖励股份归属
受限於股份奖励计划的条款及条件，以及达成计划规则及授股通知（视乎情况）中关於向获选参与者归属奖励股份的所有归属条件（如有），由受托人根据计划规则的条文代表获选参与者持有的相关奖励股份，须於按照列载於授股通知中的归属日程所厘定或本公司向获选参与者传达的日期，归属予有关获选参与者，而受托人须促使奖励股份於归属日期转让予该获选参与者（或其代名人）。
於归属日期之前根据计划规则作出的任何奖赏均属获选参与者个人所有而不可转让，任何获选参与者均不可就该奖赏所指称的有关奖励股份，进行任何形式的出售、转让、抵押、按揭、设置产权负担或以任何其他人士为受益人而设置任何利益。
禁售
(a) 於归属日期後的十二个月内（「禁售期」），获选参与者仅可於归属日期出售归属予其最多百分之五十(50%)奖励股份（「归属股份」）；及
(b) 在(a)规限下，获选参与者可於禁售期届满後任何时候出售余下归属股份。
计划规则下的限制
倘股份的交易根据上市规则的任何守则或规定以及任何不时适用的法律而被禁止，则董事会不可根据股份奖励计划授出任何奖赏，亦不可指示受托人购买任何股份。在不限制前述规定的概括性的原则下，不可给予有关指示及作出有关授出：
(a) 於本公司获悉任何内幕消息後，直至有关消息已获公告为止；
(b) 於紧接本公司任何财政期间年度业绩刊发日期前60日期间内，或（如较短）自相关财政期间结束後直至业绩刊发日期为止期间；
(c) 於紧接本公司任何财政期间中期业绩刊发日期前30日期间内，或（如较短）自财政期间相关半年期间结束後直至业绩刊发日期为止期间；或
(d) 於根据上市规则、香港法例第571章《证券及期货条例》或任何其他法律或规例禁止买卖的任何情况下，或於并未获任何政府或监管机关授出任何必要批准的情况下。
股份奖励计划限制
受托人可购入的股份数目上限订於不超过之前股东周年大会时本公司已发行普通股数目的1%。
终止
股份奖励计划须於以下较早日期终止：
(a) 股份奖励计划的期限届满之时；及
(b) 董事会通过其决议案厘定的股份奖励计划提早终止日期，
惟有关终止不得影响任何获选参与者的任何既存权利。
其他资料
股份奖励计划并不构成就上市规则第十七章而言的购股权计划或类似购股权计划的安排。
释义
於本公告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「采纳日期」指二零一八年三月二十六日，即本公司采纳股份奖励计划的日期；
「奖赏」指董事会奖励予获选参与者的奖励股份；
「奖励股份」指就获选参与者而言，董事会奖励的相关数目股份；
「董事会」指本公司董事会；
「营业日」指联交所开市进行交易及香港银行开门营业的日子（不包括星期六、星期日或公众假期）；
「本公司」指中国现代牧业控股有限公司，於开曼群岛注册成立的公司，其股份於联交所上市（股份代号：1117）；
「关连人士」指具有上市规则所赋予的涵义；
「供款金额」指由本公司及本公司不时指派的其他人士透过结算或其他向信托供款方式向信托支付或提供的现金；
「董事」指本公司董事；
「合资格参与者」指本集团任何成员公司的所有中高级管理人员；
「上市规则」指联交所证券上市规则；
「本集团」指本公司和其不时的附属公司，而「本集团成员公司」则指其任何或特定一员；
「港元」指港元，香港的法定货币；
「香港」指中华人民共和国香港特别行政区；
「中国」指中华人民共和国（就本公告而言不包括香港、中国澳门特别行政区和台湾）；
「人民币」指人民币，中国的法定货币；
「计划规则」指董事会采纳的股份奖励计划之规则；
「获选参与者」指董事会选定的股份奖励计划合资格参与者；
「股份」指本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「股份奖励计划」指董事於采纳日期采纳的本公司股份奖励计划，其主要条款载於本公告；
「联交所」指香港联合交易所有限公司；
「附属公司」指具有上市规则所赋予的涵义；
「信托」指信托契约所构成的信托；
「信托契约」指本公司与受托人将订立的信托契约（经不时重列、补充及修订）；
「受托人」指Dairy Fortune (PTC) Limited（一家根据英属处女群岛法律注册成立的私人信托公司）及任何附加或替代受托人，即信托契约中声明的信托当时一名或以上的受托人；及
「归属日期」指就获选参与者而言，该名获选参与者获得奖励股份所有权的日期。