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BRILLIANCE CHI於二零一八年六月二十二日举行之股东周年大会之结果

2018-06-22 17:06:00

董事会欣然宣布,於股东周年大会上提呈之所有普通决议案,已经以计票表决方式获出席股东周年大会并在会上投票之股东正式通过。

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兹提述本公司刊发日期为二零一八年四月二十七日有关(其中包括)(i)股东周年大会通告;(ii)重选董事;及(iii)一般性授权回购股份及发行新股份的建议之通函(「通函」)。除另有界定者外,本公布所用词汇与通函所用者具相同涵义。

股东周年大会计票表决结果

董事会欣然宣布,於股东周年大会上提呈之所有普通决议案,已经以计票表决方式获出席股东周年大会并在会上投票之股东正式通过。

有关在股东周年大会上提呈之普通决议案的计票表决结果详情列载如下:

於股东周年大会上提呈之普通决议案 赞成票数(%) 反对票数(%) 总票数

1.省览及采纳本公司截至二零一七年十二月三十一日止

年度之经审核综合财务报表及董事会与核数师之报告。 4,161,648,392(99.9863%) 570,997(0.0137%) 4,162,219,389

2.(A)重选吴小安先生为执行董事。 3,607,232,241(87.0861%) 534,911,147(12.9139%) 4,142,143,388

(B)重选祁玉民先生为执行董事。 3,682,257,339(88.8037%) 464,256,049(11.1963%) 4,146,513,388

(C)重选徐秉金先生为独立非执行董事。 3,720,444,221(89.3075%) 445,439,168(10.6926%) 4,165,883,389

(D)授权董事会厘定董事之酬金。 4,154,587,400(99.6273%) 15,543,989(0.3727%) 4,170,131,389

3.重新委聘致同(香港)会计师事务所有

限公司为核数师,并授权董事会厘定其酬金。 4,165,429,719(99.8829%) 4,883,670(0.1171%) 4,170,313,389

4.(A)授予董事一般性及无条件权力,以配发、发行及

以其他方式处理不超过於本决议案通过当日

本公司已发行股份数目20%之新股份。 2,608,997,376(62.5612%) 1,561,316,013(37.4388%)4,170,313,389

(B)授予董事一般性及无条件权力,以购回不超过於

本决议案通过当日本公司已发行股份数目10%之股份。 4,169,547,389(99.9860%) 584,000(0.0140%) 4,170,131,389

(C)扩大第4(A)项决议案之授权,纳入根据第4(B)项决

议案本公司购回之股份数目。 2,742,965,881(65.7736%) 1,427,347,508(34.2264%)4,170,313,389

因此,於股东周年大会上提呈之所有普通决议案,已经以计票表决方式获出席股东周年大会并在会上投票之股东正式通过。

本公司股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司,获委任於股东周年大会上担任投票表决之监票员。

於举行股东周年大会当日,本公司之已发行股份数目为5,045,269,388股,亦即赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就提呈之决议案投赞成票或反对票的股份总数。概无股东根据上市规则规定须就股东周年大会上任何决议案放弃投赞成票或放弃表决权。概无任何股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案进行投票时受到任何限制。概无股东曾在通函中表示就股东周年大会上任何决议案打算表决反对或放弃表决权。