创兴银行董事名单与其角色和职能

创兴银行有限公司(「本银行」)之董事会成员如下 董事会成员如下:

执行董事

梁高美懿女士 银紫荆星章，太平绅士

(副主席兼董事总经理)

宗建新先生

(副董事总经理)

刘惠民先生

(行政总裁)

廖铁城先生

(副行政总裁)

非执行董事

张招兴先生

(主席)

朱春秀先生

王恕慧先生

李锋先生

周卓如先生 铜紫荆星章，太平绅士

独立非执行董事

谢德耀先生

郑毓和先生

马照祥先生

李家麟先生

余立发先生

若干董事会成员出任下列董事会委员会职位:

董事会委员会/董事 审计委员会 执行委员会 提名委员会 薪酬委员会 风险管理委员会

张招兴先生 C M

梁高美懿女士 C M

宗建新先生 M

刘惠民先生 DC

廖铁城先生 M

朱春秀先生 DC C

王恕慧先生 M

李锋先生 M

周卓如先生 C DC

谢德耀先生 M DC

郑毓和先生 C M

马照祥先生 M M

李家麟先生 DC M

余立发先生 M M M

附注:

C 主席

DC 副主席

M 委员