海外监管公告 - 董事会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 （前称「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛阳玻璃股份有限公司」）（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股份编号：01108）海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。 兹载列凯盛新能源股份有限公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登之《董事会决议公告》，仅供参阅。 特此公告。 承董事会命凯盛新能源股份有限公司谢军董事长 中国*洛阳二零二四年七月二日 于本公告日期，董事会包括四名执行董事：谢军先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非执行董事：张冲先生、孙仕忠先生及潘锦 功博士；及四名独立非执行董事：张雅娟女士、陈其锁先生、范保群先生及袁坚女士。证券代码：600876证券简称：凯盛新能编号:临2024-018号凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2024年7月2日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司2023年年度股东大会已审议批准委任袁坚女士为公司 第十届董事会独立董事，公司第十届董事会调整董事会薪酬与考核委 员会及董事会审计（或审核）委员会成员组成如下： 董事会薪酬与考核委员会成员为：袁坚、谢军、张雅娟。其中袁坚为主任委员。 董事会审计（或审核）委员会成员为：陈其锁、袁坚、张雅娟。 其中陈其锁为主任委员。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。3、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。 董事会同意公司向中国进出口银行河南省分行申请贸易金融授 信1亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信1.75亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信1亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。 同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2024年7月2日