(1)有关新型冠状病毒疫情对业务营运影响的最新资料；及(2)董事会会议通告及刊发截至二零一九年十二月三十一日止年度之未经审核全年业绩公告

铭霖控股有限公司(「本公司」) 董事(「董事」) 会(「董事会」) 谨此通知本公司股东(「股东」) 及潜在投资者本公司及其附属公司(「本集团」) 的业务营运,以及有关编制本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度(「二零一九财年」) 之年度业绩公告(「年度业绩公告」) 的财务报告及审核工作的进展。

本集团于香港、东南亚及最重要是在中国(包括北京市、合肥市、青岛市、深圳市及大连市) 开展业务。自二零二零年一月底起,于中国的多个地区实施旅行限制及其他公共卫生措施(「公共卫生措施」(包括延长中国新年假期及出行者的检疫要求) ) ,力图遏制新型冠状病毒疫情(「疫情」),因此本集团若干员工被限制出行或于假期之后返回工作。疫情及公共卫生措施之长时间影响,不仅影响本集团的人力资源,亦影响全球供应链及整体经济氛围。

本集团的主要业务活动包括在中国生产及销售包装产品(「包装业务」)、旅游及旅行行业、证券投资及放债业务以及物流业务。疫情预计会对本集团营运所在的所有业务领域造成不利影响,惟实际影响尚无法量化。本公司将继续监控疫情的发展以及其对本公司业务的影响,并于必要合适时刊发进一步公告。

年度业绩公告原定于二零一九年三月底之前刊发。本公司仍在落实本集团于二零一九财年的未经审核管理账目(「管理账目」) 并开展对完成本集团于二零一九财年的财务报表的审核程序属必要的工作(「财务报告及审核工作」),惟以该等工作并未受公共卫生措施的影响为限。然而,由于(i)本集团的核数师无法在中国开展现场工作; (ii)本集团于中国之主要附属公司(特别是包装业务分部) 的财务人员被限制复工以进行顺畅沟通;及(iii)难以联络本集团于中国之主要附属公司的关键客户及供应商以获得若干确认,故本公司目前无法排除完成一些财务报告及审核工作可能经历延迟的可能性。现时,本公司仍希望疫情及其他限制于近期得到缓解,从而本公司能及时完成其尽可能多的财务报告及审核工作。本公司将于适当时候根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上巿规则」) 刊发进一步公告。

然而,为让股东及公众人士获悉本集团之业务营运及财务状况,董事会已决议于二零二零年三月三十一日刊发本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之未经审核全年业绩公告。

董事会谨此宣佈,董事会会议将于二零二零年三月三十一日(星期二) 举行,以:

(1) 省览及批准本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度之未经审核财务业绩及将于香港联合交易所有限公司网站刊载之本集团未经审核财务业绩公告;

(2) 考虑派付末期股息(如有);

(3) 考虑暂停办理股份过户登记手续(如需);及

(4) 省览及批准其它事项(如有)。

股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。