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一名独立非执行董事逝世

2020-02-04 00:00:00

上海大生农业金融科技股份有限公司(「本公司」)董事会今天得悉,本公司独立非执行董事兼薪酬和考核委员会主席、提名委员会成员及审计委员会成员周建浩先生于二零二零年二月三日因病逝世。对于周先生突然辞世,本公司在此表示深切悲痛及惋惜。身为本公司独立非执行董事,周先生勤勉尽责,积极有为,对本公司之企业管治常规及董事会之有效运作运贡献良多。董事会谨此感谢周先生于其任职期间对本公司所作之贡献,并对周先生之家人致以衷心慰问。

周先生逝世后,董事会由六名成员组成,包括三名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事,而独立非执行董事之人数低于香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条所规定三人之最低人数。

鉴于薪酬和考核委员会出缺,董事会已委任(i)本公司独立非执行董事杨高宇先生为薪酬和考核委员会主席;及(ii)本公司非执行董事卢挺富先生为薪酬和考核委员会成员,均由二零二零年二月三日起生效。

本公司将就此尽最大努力于实际可行之情况下尽快物色一名合适人选出任本公司独立非执行董事以填补空缺,根据上市规则第3.10(1)条之规定于周先生逝世日期之三个月内作出相关委任,并将于该委任后根据上市规则作进一步公告。