华荣能源董事辞任及董事委员会组成之变动

中国华荣能源股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，(i) 邬振国先生（「邬先生」）因健康及退休理由，已辞任本公司执行董事及副主席；及(ii) 胡卫平先生（「胡先生」）因希望投放更多时间处理其他业务，已辞任本公司独立非执行董事。两者均自二零一五年七月一日起生效。

邬先生及胡先生均已确认彼等与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事宜需提呈本公司股东垂注。

董事会进一步宣布，於邬先生及胡先生辞任本公司董事自二零一五年七月一日起生效之时，邬先生亦将不再担任本公司薪酬委员会成员；而胡先生亦将不再担任本公司审核委员会、企业管治委员会及提名委员会成员，以及薪酬委员会主席。

董事会进一步宣布，本公司独立非执行董事周展女士已获委任为本公司薪酬委员会主席，以接替胡先生，并自二零一五年七月一日起生效。

董事会藉此机会衷心感谢邬先生及胡先生在服务及在任期间对本集团之宝贵贡献。