华荣能源於二零一五年六月一日举行的股东周年大会的投票结果

中国华荣能源股份有限公司（「本公司」）於二零一五年六月一日举行的股东周年大会（「二零一五年股东周年大会」），二零一五年股东周年大会主席要求就载於日期为二零一五年四月二十九日的二零一五年股东周年大会通告内的所有建议决议案（「该等决议案」）以投票方式表决。本公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司获委任於二零一五年股东周年大会上就点票担任监票人。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，所有该等决议案已於二零一五年股东周年大会上以投票方式获正式通过为普通决议案。该等决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1 省览及采纳截至二零一四年十二月三十

一日止年度的经审核综合财务报表及董

事会与核数师的报告。 4,163,850,778 (98.096669%) 80,789,539 (1.903331%)

2 (a) 重选陈强先生为董事。 4,232,939,984 (99.724362%) 11,699,833 (0.275638%)

(b) 重选邬振国先生为董事。 4,232,128,209 (99.705214%) 12,512,608 (0.294786%)

(c) 重选洪梁先生为董事。 4,243,094,917 (99.963604%) 1,544,900 (0.036396%)

(d) 重选周展女士为董事。 4,236,882,080 (99.817223%) 7,758,237 (0.182777%)

3 授权董事会厘定全体董事酬金。 4,243,382,542 (99.970368%) 1,257,775 (0.029632%)

4 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司

核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4,244,617,817 (99.999706%) 12,500 (0.000294%)

5A 向董事会授予一般授权以配发、发行及

处理本公司额外股份，惟不得超过於本

决议案获通过当日本公司已发行股本的20%。 4,176,652,713 (98.398260%) 67,988,104 (1.601740%)

5B 向董事会授予一般授权以购回本公司股

份，惟不得超过於本决议案获通过当日

本公司已发行股本的10%。 4,244,636,317 (99.999894%) 4,500 (0.000106%)

5C 在上文第5A及5B项的决议案获正式通过

的前提下，扩大配发本公司股份的一般

授权，即在一般授权中加入已购回股份

面值总额。 4,177,200,213 (98.411159%) 67,440,604 (1.588841%)

於二零一五年股东周年大会举行日期，本公司已发行股份总数为10,306,846,425股，此乃赋予持有人权利出席二零一五年股东周年大会并於会上表决赞成或反对该等决议案的股份总数。股东於二零一五年股东周年大会上就提呈的该等决议案进行投票时，未受任何限制。