中国熔盛重工於二零一四年六月十六日举行的股东特别大会的投票结果

董事会宣布，於二零一四年六月十六日举行的股东特别大会上，普通决议案已获股东以按股数投票表决方式正式通过。

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兹提述中国熔盛重工集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一四年五月二十九日的股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）及本公司日期为二零一四年五月二十九日的通函（「通函」）。除文义另有指明外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

董事会宣布，於二零一四年六月十六日举行的股东特别大会上，股东特别大会通告所载的建议决议案（「普通决议案」）已获股东以按股数投票表决方式正式通过。本公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司获委任为监票人於股东特别大会上点票。普通决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1.批准本公司增发及发行本金总额为1,000,000,000 港元於二零一六年到期七厘首批可换股债券（「首批可换股债券」）及行使可换股债券附带的兑换权後配发及发行新股份。

4,023,268,427(99.993875%) 246,450(0.006125%)

2.批准本公司增发及发行本金总额为1,000,000,000 港元於二零一六年到期七厘第二批可换股债券（「第二批可换股债券」）及行使可换股债券附带的兑换权後配发及发行新股份。

4,023,268,427(99.993875%) 246,450(0.006125%)

於股东特别大会举行日期，本公司已发行股本为7,000,000,000股股份，即有权出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对普通决议案的股东的股份总数。并无股东在上市规则限制下须放弃投票赞成股东特别大会提呈的普通决议案，股东於股东特别大会上就提呈的普通决议案进行投票时，并未受任何其他限制。