中国熔盛重工於二零一四年五月二十一日举行的股东周年大会的投票结果及独立非执行董事退任及委任独立非执行董事

二零一四年股东周年大会的投票结果

中国熔盛重工集团控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月二十一日举行的股东周年大会（「二零一四年股东周年大会」），二零一四年股东周年大会主席要求就载於日期为二零一四年四月十六日的二零一四年股东周年大会通告内的所有建议决议案（「该等决议案」）以投票方式表决。

本公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司获委任於二零一四年股东周年大会上就点票担任监票人。本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，该等决议案已於二零一四年股东周年大会上以投票方式获正式通过为普通决议案。该等决议案的投票结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1 省览及采纳截至二零一三年十二月三十一 3,979,508,439(99.090398%) 36,529,962(0.909602%)

日止年度的经审核综合财务报表及董事会

与核数师的报告。

2 (a) 重选朱文花女士为董事。 3,963,526,501(98.692556%) 52,507,400(1.307444%)

(b) 重选胡卫平先生为董事。 4,015,459,450(99.983381%) 667,451(0.016619%)

(c) 重选王锦连先生为董事。 4,010,020,601(99.847956%) 6,106,300(0.152044%)

3 授权董事会厘定全体董事酬金。 4,015,932,151(99.995169%) 194,000(0.004831%)

4 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 4,016,113,401(99.999676%) 13,000(0.000324%)

核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5A 向董事会授予一般授权以配发、发行及 3,956,638,878(98.518771%) 59,488,023(1.481229%)

处理本公司额外股份，惟不得超过於本

决议案获通过当日本公司已发行股本的

20%。

5B 向董事会授予一般授权以购回本公司股 4,016,127,401(100.000000%) 0(0.000000%)

份，惟不得超过於本决议案获通过当日

本公司已发行股本的10%。

5C 在上文第5A及5B项的决议案获正式通过 3,956,839,878(98.523764%) 59,287,523(1.476236%)

的前提下，扩大配发本公司股份的一般

授权，即在一般授权中加入购回本公司

股份面值总额。

於二零一四年股东周年大会举行日期，本公司已发行股份总数为7,000,000,000股，此乃赋予持有人权利出席二零一四年股东周年大会并於会上表决赞成或反对该等决议案的股份总数。股东於二零一四年股东周年大会上就提呈的该等决议案进行投票时，未受任何限制。

独立非执行董事退任

董事会进一步宣布，根据本公司的经修订及重订之章程细则，曾庆麟先生（「曾先生」）於二零一四年股东周年大会结束後起退任独立非执行董事。

当曾先生退任独立非执行董事，曾先生不再为本公司的审核委员会主席，财务及投资委员会成员及薪酬委员会成员，於二零一四年股东周年大会结束後起生效。曾先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无任何与其退任有关之事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此对曾先生於任内对本公司作出的宝贵贡献致以由衷谢意。

委任独立非执行董事

董事会并宣布，周展女士（「周女士」）已获委任为独立非执行董事及本公司的审核委员会主席，财务及投资委员会成员及薪酬委员会成员，於二零一四年股东周年大会结束後起生效。

周女士，52岁，现为北京京重信会计师事务所合夥人。彼於一九九七年组建华实会计师事务所，并於一九九七年至二零一三年担任合夥人。周女士在审计、会计及税务行业拥有超过三十年的经验。周女士拥有中国注册会计师及中国注册税务师资格。彼於一九八三年毕业於中南财经大学经济学学士学位。

本公司与周女士订立委任书，由二零一四年五月二十一日起为期三年，据此，每年支付周女士之董事袍金总金额为港币480,000元，乃由本公司经参考彼之经验﹑资历﹑在本公司之职务与责任以及市场基准而厘定。根据本公司经修订及重订之组织章程细则，周女士的任期将直至本公司下届股东周年大会为止，并合资格於该大会上膺选连任。

除以上所披露者外，周女士 (1) 按《证券及期货条例》（香港法例第571 章）第XV 部之定义并无持有本公司任何之证券权益；(2) 於本公司及其附属公司并无担任任何职位；(3) 於过往三年并无出任任何其他公众公司(证券在其他任何香港及海外证券市场上市)之董事职务；(4) 并无任何其他主要任命及专业资格；(5) 与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(6) 并无任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条而予以披露；及 (7) 亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎周女士担任本公司独立非执行董事。