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股东週年大会补充通告

2020-05-27 00:00:00

兹引述国药控股股份有限公司(「本公司」)日期为2020年4月24日的股东週年大会通告(「股东週年大会通告」),其中载列了拟于2020年6月11日(星期四)上午九时正假座中华人民共和国(「中国」)上海市长宁区中山西路1001号国药大厦1813会议室举行的股东週年大会(「股东週年大会」)上供本公司股东(「股东」)审议的决议案。

本公司直接控股股东国药产业投资有限公司(「国药产投」)已向本公司董事会(「董事会」)提交了一项有关委任冯蓉丽女士(「冯女士」)为第四届董事会非执行董事的临时提案。根据有关法律、法规和本公司章程(「章程」)规定,董事会谨此向股东週年大会提呈上述国药产投提交的临时提案供股东审议和批准。

兹补充通告股东週年大会将如期举行,除股东週年大会通告载列的决议案外将藉以考虑并酌情通过以下决议案:

普通决议案

14.审议及酌情批准委任冯蓉丽女士为本公司第四届董事会非执行董事,并授权本公司董事会董事长或本公司任何一位执行董事与其签订服务合约或该等其他文件或补充协议或契据。冯女士的详细履历载于本补充通告附录中。