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公告建议委任非执行董事及监事及暂停办理股份过户登记

2022-12-05 00:00:00

公告

建议委任非执行董事及监事及暂停办理股份过户登记

建议委任非执行董事 国药控股股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布,于2022年12月5日,董事会决议提名王刊先生为非执行董事。

根据本公司章程(「章程」)的规定,建议委任王刊先生为非执行董事须待本公司股东(「股东」)于本公司股东大会上批准后方可生效。获委任为董事后,本公司将与王刊先生订立服务合约,任期将自其获委任之日起直至本届董事会到期时终止。根据章程规定,王刊先生在任期届满时将须轮席退任并可膺选连任。王刊先生的薪酬将由董事会根据于本公司股东大会上所获的授权以及本公司就非执行董事订立的薪酬政策而厘定。

王刊先生的简历

王刊先生,38岁,中国医药集团有限公司投资管理部主任兼政策研究室副主任。王先生于2009年7月获北京大学医学部药学院生药学专业理学硕士学位。王先生曾于2009年8月至2014年11月分别就职于中国医药工业有限公司规划发展与工业管理部及中国生物技术 股份有限公司投资管理部、证券部。王先生自2014年11月起就职于中国医药集团有限公司,曾担任投资管理部主任助理、投资管理部副主任,自2021年8月起至今,王先生担任该公司投资管理部主任兼政策研究室副主任。王先生目前亦担任中国生物技术股份有限公司、中国中药控股有限公司、中国中药有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司及费森尤斯卡比华瑞制药有限公司的董事。

建议委任监事

董事会亦宣布,于2022年12月5日,本公司监事会(「监事会」)决议提名王鹏先生为监事会监事。根据章程的规定,该等建议委任须待股东于本公司股东大会上批准后方可作实。 王鹏先生获委任为监事后,本公司将与其订立服务合约,任期将自其获委任之日起直至本届监事会到期时终止。根据章程规定,王鹏先生在任期届满时将须轮席退任并可膺选连任。王鹏先生的薪酬将由监事会根据于本公司股东大会上所获的授权以及本公司就股东代表监事订立的薪酬政策而厘定。

王鹏先生的简历

王鹏先生,40岁,中国医药集团有限公司财务部主任。王先生为注册会计师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师,王先生于2008年6月获天津财经大学国际贸易学专业经济学硕士学位,并于2022年6月获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。王先生曾于2008年7月至2015年10月分别就职于德勤华永会计师事务所(天津)分所、渣打银行(中国)有限公司天津分行、永泰红磡控股集团有限公司,王先生曾于2015年10月起担任中源协和细胞基因工程股份有限公司财务经理,并自2017年8月至2022年4月担任该公司财务总监。王先生自2022年5月起担任中国医药集团有限公司财务部主任。王先生亦自2022年 11月起担任上海现代制药股份有限公司的董事。

除上文所披露者外,于本公告日期,王刊先生及王鹏先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何关系,没有担任本公司或其任何附属公司的任何其他职位,亦无于过去三年于其他上市公司担任任何董事职务。

于本公告日期,王刊先生及王鹏先生并无于本公司拥有证券及期货条例第XV部(香港法 例第571章)所界定的股份权益。

除上文所披露者外,董事会概不知悉有关委任王刊先生为非执行董事及委任王鹏先生为监事之任何其他事宜须提请股东注意或根据上市规则第13.51(2)条的规定须予披露的任何其他资料。

暂停办理股份过户登记

本公司拟于2022年12月23日(星期五)召开及举行股东特别大会,以就建议委任非执行董事及监事寻求股东之批准。

就举行股东特别大会而言,本公司将于2022年12月20日(星期二)至2022年12月23日(星期五)(包括首尾两天)暂停办理本公司的股东名册(「股东名册」)登记手续,期间不接受本公司任何股份过户登记。

为符合出席股东特别大会及于会上投票之资格,本公司的H股持有人务请尽快将所有过户文件连同有关股票交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖),惟无论如何不得迟于2022年12月19日(星期一)下午4时30分前交回。

凡于2022年12月20日(星期二)名列股东名册的股东均有权出席股东特别大会及于会上投票。

一份载有上述建议之详情的股东特别大会通告将适时派发予股东。