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港华燃气於 2018 年 6 月 1 日举行的股东周年大会投票表决结果

2018-06-01 16:30:00

兹提述港华燃气有限公司(「本公司」)於 2018 年 4 月 19 日刊发的股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)及於 2018 年 4 月 19 日刊发的通函(「通函」)。

股东周年大会投票表决结果

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,全部决议案已於股东周年大会上获本公司股东以投票表决方式通过。於股东周年大会上提呈的决议案,其投票表决结果如下:

普通决议案 票数及占总票数的百分比 (%)

赞成 反对

1. 省览及采纳截至 2017 年 12 月 31 日止年度的

经审核综合财务报表及本公司董事会报告与核数师报告 2,371,326,922(100%) 3(0.000000%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

2.(a) 重选陈永坚先生连任本公司董事 2,315,217,566(97.633841%) 56,109,359(2.366159%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

2.(b) 重选纪伟毅先生连任本公司董事 2,365,803,080(99.767057%) 5,523,845(0.232943%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

2.(c) 重选关育材先生连任本公司董事 2,367,005,423(99.817760%) 4,321,502(0.182240%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

2.(d) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金 2,364,358,175(99.951680%) 1,143,017(0.048320%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

3. 续聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为本公司核数师

并授权本公司董事会厘定本公司核数师酬金 2,367,840,922(99.852994%) 3,486,003(0.147006%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

4. 授予本公司董事一般授权以回购不超过本公司已发

行股份总数 10%的本公司股份 2,371,326,922(100%) 3(0.000000%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

5. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不

超过本公司已发行股份总数 20%的本公司额外股份 2,114,226,481(89.157950%) 257,100,444(10.842050%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

6. 扩大授予本公司董事以配发、发行及处理本公司额

外股份的一般授权,加上相等於本公司已回购股份

总数的本公司额外股份 2,117,435,200(89.293264%) 253,891,725(10.706736%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

7. 批准从本公司股份溢价账中拨资派发截至2017 年 12

月 31 日止年度的末期股息每股拾伍港仙,并提供以股代

息选择 2,371,326,922(100%) 3(0.000000%)

由於赞成票数超过 50%,此决议案获得通过。

* 决议案的全文载於股东周年大会通告内。

於股东周年大会日期,本公司已发行合共 2,768,689,545 股股份(「股份」)。赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就决议案投赞成或反对票的股份总数为 2,768,689,545 股股份。

该等 2,768,689,545 股股份中概无赋予股东权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第 13.40 条所载须於会上就决议案放弃投赞成票的股份。

概无本公司股东须就上市规则之规定於股东周年大会上放弃投票。

概无任何人士於通函内表示有意於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。

本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,获委任为股东周年大会的监票人。