公告 董事会主席变动

博华太平洋国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零一九年一月二十三日起,Xia Yuki Yu女士(「Xia女士」)已辞任董事会主席而崔丽杰女士(「崔女士」)获委任董事会主席。Xia女士已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦概无有关彼辞任董事会主席之事宜须敦请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。崔女士的履历详情如下:

崔女士,60岁,获委任为本公司执行董事,自二零一七年五月四日起生效。其先后经营房地产项目及建材贸易业务,并于投资方面具备丰富经验。崔女士亦为控股股东(定义见联交所证券上市规则)Inventive Star Limited(「Inventive Star」)之唯一董事及唯一股东。于本公告日期,崔女士透过Inventive Star于90,755,089,280股本公司股份(其中3,268,733,333股本公司股份为淡仓)中拥有证券及期货条例(第571章()「证券及期货条例」)第XV部所界定之权益。

除上文所披露者外,于本公告日期,崔女士:(a)于过往三年并无担任任何其他公众上市公司之任何董事职位;(b)并无担任本公司或其任何附属公司之任何职位;(c)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东(定义见上市规则)概无任何关係;及(d)并无于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第XV部)之股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益或淡仓。

本公司与崔女士概无订立服务合约。根据本公司之公司细则,彼须至少每三年轮值退任一次。全体董事薪酬须由本公司薪酬委员会每年审阅。除上文所披露者外,董事会并不知悉任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条项下任何规定予以披露,亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注。