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博华太平洋於二零一八年六月二十五日上午十一时三十分举行之股东周年大会投票表决结果

2018-06-25 19:18:00

股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布,通函内股东周年大会通告所载全部提呈决议案已於二零一八年六月二十五日上午十一时三十分举行之股东周年大会获股东以按股数投票表决方式正式批准。

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股东周年大会投票表决结果

兹提述博华太平洋国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零一八年五月二十四日载有股东周年大会通告的通函(「股东周年大会通函」)及同日的股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)。除另有界定外,本公告所用词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会於二零一八年六月二十五日上午十一时三十分举行,以考虑并酌情批准有关建议授出一般授权以发行及购回股份以及建议重选退任董事之提呈决议案。有关提呈决议案之详情载於股东周年大会通告。

董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载全部提呈决议案已於二零一八年六月二十五日上午十一时三十分举行之股东周年大会获股东以按股数投票表决方式正式批准。

本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司於股东周年大会获委任为监票员以进行点票。

股东周年大会投票表决结果之详情如下:

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一七年十二月三十

一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报

告及独立核数师报告。 5,070,919,384(99.999606%) 20,000(0.000394%)

2. (a) 重选Robert James Woolsey先生为独

立非执行董事。 5,029,215,411(99.177194%) 41,723,973(0.822806%)

(b) 重选伍海于先生为独立非执行董事。 5,030,725,411(99.206972%) 40,213,973(0.793028%)

(c) 重选曹汉玺先生为独立非执行董事。 5,070,919,384(99.999606%) 20,000(0.000394%)

3. 授权董事会委任额外董事。 5,070,745,624(99.996179%) 193,760(0.003821%)

4. 授权董事会厘定各董事酬金。 5,070,745,624(99.996179%) 193,760(0.003821%)

5. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师直至本

公司下届股东周年大会结束为止,并授权董事

会厘定其酬金。 5,064,940,384(99.881698%) 5,999,000(0.118302%)

6. 授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式

处置本公司股份。 5,029,041,651(99.173768%) 41,897,733(0.826232%)

7. 授予董事一般授权以购回本公司股份。 5,070,919,384(99.999606%) 20,000(0.000394%)

8. 按所购回股份之数额扩大授予董事发行本公司

额外股份之一般授权。 5,029,041,651(99.173768%) 41,897,733(0.826232%)

由於逾50%票数赞成上述普通决议案,故普通决议案於股东周年大会获正式批准。

於股东周年大会日期,赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对上述决议案之已发行股份总数为142,984,807,678股,占本公司已发行股本总额之100%。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会惟须根据上市规则第13.40条所载於会上放弃投赞成票。概无股东须根据上市规则放弃投票。概无人士於股东周年大会通函内表明有意在股东周年大会投票反对上述决议案或放弃投票。