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建议修订公司章程以及建议修订董事会议事规则

2020-11-13 00:00:00

建议修订公司章程

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,以及本公司经营发展的实际需要,董事会建议对公司章程做出相应修订。建议修订公司章程须待临时股东大会上通过有关批准该修订之特别决议案后,方可作实。

建议修订董事会议事规则

为进一步规范董事会工作,提高董事会运作的规范性和有效性,不断提升董事会的运作效率和水平,防范决策风险,促进企业持续健康发展,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,以及本公司业务发展的实际需要,董事会建议对现行的董事会议事规则做出相应修订。建议修订董事会议事规则须待股东于临时股东大会上以普通决议案批准后方可生效。

一般事项

本公司将召开临时股东大会,以考虑及酌情批准建议修订公司章程及建议修订董事会议事规则。载有(其中包括)有关建议修订公司章程及建议修订董事会议事规则之详情之通函以及召开临时股东大会之通告将于可行情况下尽快寄发予股东。