意见反馈

委任非执行董事

2019-12-23 00:00:00

大禹金融控股有限公司(「 本公司」)董事(「 董事」)会(「 董事会」)宣佈,本公司(连同其附属公司统称「 本集团」) 已于二零一九年十二月四日收到来自持有331,055,000股本公司股份(占本公告日期本公司已发行股份总数约29.05%)的主要股东益航股份有限公司(「 益航」) 的函件,内容有关要求提名郭人豪先生(「 郭先生」) 加入董事会。

董事会欣然宣佈, 郭先生已获委任为非执行董事,自二零一九年十二月二十三日起生效。郭先生之个人履历详情如下:

郭先生, 43岁,毕业于台湾真理大学,获得工商管理学士学位,并于二零零三年取得美国佩斯大学之工商管理硕士学位。郭先生为新泽西州会计委员会之非活跃执业会计师。

郭先生现为益航之董事长兼总经理。郭先生亦为大洋百货集团控股股份有限公司(为益航之附属公司)之董事兼董事长。上述两公司均于台湾证券交易所上市。另外,郭先生亦为台境企业股份有限公司(该公司于台湾证券柜檯买卖中心上市)之董事,以及圣马丁国际控股有限公司(「 圣马丁」) (该公司于香港联合交易所有限公司(「 香港联交所」 )上市)之非执行董事。彼曾于二零一七年十二月至二零一九年四月期间出任凯升控股有限公司(于香港联交所上市公司)之非执行董事及董事会主席。彼亦曾于二零一七年七月至二零一八年五月期间,担任IRC Properties Inc.(一间于菲律宾证券交易所上市之公司) 之董事。

一名呈请人对圣马丁提起日期为二零一七年七月五日之清盘呈请(「该呈请」)。该呈请乃于郭先生获委任为圣马丁的独立非执行董事前提出。 并且该呈请已被香港高等法院于二零一九年一月七日发出之命令驳回。

郭先生于罗兵咸永道会计师事务所、美银美林及Private Equity Management Group累积数年有关投资顾问、财务顾问及企业融资之经验,并曾于若干私人及上市公司担任不同的主要职位,有关公司乃从事(i)行政管理及企业业务; (ii)企业融资;及(iii)房地产发展业务、航运业务、零售业务及物 流业务之日常管理。郭先生于制定业务策略及创新管理方面拥有丰富经验。

本公司已与郭先生订立构成酬金基准之委任书,据此,彼有权收取每年60,000港元的董事袍金,由本公司以等额分12期按月支付。 彼有权获得由董事会绝对酌情决定的酌情花红。郭先生的薪酬乃参照本公司薪酬委员会的推荐建议、当前市况、本公司薪酬政策的条款及委任书而釐定。 郭先生获委任为非执行董事,任期自二零一九年十二月二十三日起为期三年。 郭先生的任期将直至本公司下届股东週年大会为止,届时将符合资格膺选连任及须根据本公司之公司章程轮值退任及重选连任。

除上文所披露者外,于本公告日期, 郭先生并无(i) 任何其他主要委任及专业资格; (ii) 于过往三年内在香港或海外上市公众公司担任任何其他董事职务; (iii) 与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东拥有任何关係; (iv) 于本公司股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部); 及(v) 于本集团其他成员公司担任任何其他职位。

除上文所披露者外,董事会并不知悉任何其他有关上述委任之事项须敦请本公司股东垂注,亦不知悉任何其他资料须根据香港联交所证券上市规则第13.51(2)条的任何规定予以披露。

董事会谨藉此机会欢迎郭先生加入董事会。