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中华国际於二零一七年五月二十六日举行之股东周年大会之投票结果

2017-05-26 16:52:00

兹提述中华国际控股有限公司日期为二零一七年四月二十八日有关股东周年大会之通函(「该通函」)。除非文义另有所指,否则本公告所采用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布,日期为二零一七年四月二十八日之股东周年大会通告所载於二零一七年五月二十六日举行之股东周年大会上提呈之决议案之投票结果。

於股东周年大会日期,赋予其持有人权利出席股东周年大会及於会上就决议案投票之已发行股份合共为605,616,520股。概无股东须於股东周年大会上就决议案放弃投票。概无任何股份给予其持有人有权出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任投票之监票员。以下为於股东周年大会上提呈之各项决议案之投票结果:

普通决议案 投票数目

(概约百分比)

赞成 反对

1. 省览本公司截至二零一六年十二月三十一日 111,951,744(100%) 0(0%)

止年度经审核财务报表及本公司董事会与核

数师报告。

2. 授权董事会厘定其董事之酬金。 111,951,744(100%) 0(0%)

3. 就次年续聘核数师并授权董事会厘定其酬 111,951,744(100%) 0(0%)

金。

4. 重选杨国瑞先生为本公司董事。 111,951,744(100%) 0(0%)

5. 重选黄钜辉先生为本公司董事。 111,951,744(100%) 0(0%)

6. 授予董事一般授权以配发、发行并处理不超 111,928,820(99.98%) 22,924(0.02%)

过本公司已发行股本账面总额20%之额外股份。

7. 授予董事一般授权以购回不超过本公司已发 111,951,744(100%) 0(0%)

行股本账面总额10%之股份。

8. 待决议案第6及7项通过後,根据决议案第7项 111,928,820(99.98%) 22,924(0.02%)

购回股份之账面总额应加入可能根据决议案

第6项配发之股份之账面总额中。

由於就各项决议案所投票数超过 50%为赞成票,上述所有决议案已获正式通过为普通决议案。