浙江世宝海外监管公告

此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条发出。以下为浙江世宝股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之「浙江世宝股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议的公告」。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-025

浙江世宝股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2018 年 6 月 14 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张世忠、朱颉榕、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

同意公司使用人民币不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了意见，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具了核查意见，有关意见详情于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日