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公告

2020-02-28 00:00:00

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,谢延会先生(「谢先生」)已获委任为本公司执行董事,自二○二○年二月二十八日营业结束起生效。

谢先生,42岁,毕业于河南大学市埸营销(广告学)专业,拥有文学学士学位,并毕业于华中科技大学经济法学专业,拥有法学硕士学位以及毕业于中山大学行政管理专业,拥有管理学博士学位。谢先生持有中华人民共和国司法部颁授的法律职业资格。

谢先生曾在广州市政府人事组织部门长期担任领导职务,主要负责国有企业领导干部管理相关工作,具有丰富的行政管理、人力资源管理等相关工作经验。

谢先生于本公告日期前过往三年并无于其证券于香港或海外上市的其他公众公司担任董事职务。谢先生与任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东(各自的定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何关係。于本公告日期,谢先生并无拥有按证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部之定义所指之本公司股份之个人权益。

本公司并无与谢先生订立任何服务协议。谢先生将按照本公司的公司细则退任并竞选连任。谢先生有权获取本公司年薪人民币675,000元。此外,谢先生有权获取将参考其职责和本公司及其附属公司表现及盈利状况釐定的酌情花红。

除上文所披露者外,董事会并无有关谢先生委任的任何其他事宜须提呈本公司股东注意,亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

董事会谨藉此欢迎谢先生加入董事会。