董事会变更

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨宣佈,由本公告日期起,董事会的变动如下:

(1)朱春秀先生因工作调动原因而辞任本公司董事长及执行董事职务;及

(2)李锋先生(现为本公司执行董事)获委任为本公司董事长。

朱先生亦辞任本公司提名委员会主席,并由李先生接任。

朱先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须提呈本公司股东注意。董事会谨藉此机会向朱先生在担任董事长期间对本公司的宝贵贡献及领导表示衷心感谢。

李先生接替朱先生任董事长。李先生于二○一八年四月获本公司委任为执行董事。李先生为广州越秀集团有限公司的首席资本运营官。鑑于李先生在收购合併及企业融资业务方面拥有的专业知识及丰富经验,彼将会与本公司总经理合作无间地继续推动本公司现有的业务发展战略。

除上文及本公司于二○一八年四月十三日刊发的公告所披露外,董事会并不知悉有任何其他事宜须提呈本公司股东注意,亦无有关其委任的任何重大资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露。