嘉利国际二零一七年八月二十五日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，所提呈之全部普通决议案均於股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述嘉利国际控股有限公司（「本公司」）各於二零一七年七月二十五日刊发之通函（「通函」）及本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所用词??与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

於股东周年大会上，所提呈载於通告之全部普通决议案均已以投票方式表决。执业会计师蔡锺赵会计师有限公司已获委任於股东周年大会上担任投票表决之监票人。

於股东周年大会当日，本公司已发行合共1,992,661,200股股份，亦即赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就决议案投票之股份总数。概无股东有权出席股东周年大会惟须按照上市规则第13.40条规定须於会上放弃投票赞成决议案。概无股东须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士於通函内表明其有意於股东周年大会上投票反对任何所提呈之决议案或就任何所提呈之决议案放弃投票。

董事会欣然宣布，所提呈之全部普通决议案均於股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

普通决议案 已投票之股份数目（概约%）

赞成 反对

1 省览及采纳截至二零一七年三月三十一日止年度本公司

经审核财务报告书及董事会与核数师报告书。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

2 (i) 考虑及宣派董事会建议派发截至二零一七年三月

三十一日止年度之末期股息每普通股4.2港仙。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

(ii) 考虑及宣派董事会建议派发截至二零一七年三月

三十一日止年度之特别股息每普通股1.0港仙。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

3A (i) 重选陈名妹小姐为执行董事。 1,463,246,000(99.54%) 6,758,000(0.46%)

(ii) 重选何卓明先生为非执行董事。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

(iii) 重选何启文先生为非执行董事。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

3B 授权董事会厘定董事酬金。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

4 重聘毕马威会计师事务所为本公司核数师，并授权董事

会厘定其酬金。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

5A 给予董事会一项一般授权，以配发、发行及处理不超过本

公司已发行股份数目的20%之额外股份。 1,463,246,000(99.54%) 6,758,000(0.46%)

5B 给予董事会一项一般授权，以购回不超过本公司已发行

股份数目的10%之股份。 1,470,004,000(100%) 0(0%)

5C 扩大授予董事会之一般授权，以配发、发行及处理不超过

本公司购回已发行股份数目之额外股份。 1,463,246,000(99.54%) 6,758,000(0.46%)

由於第1项至第5C项各项决议案均已获合共50%以上票数赞成，故第1项至第5C项决议案乃以本公司普通决议案之方式於股东周年大会获正式通过。