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长江基建集团二零一七年五月十日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

2017-05-10 18:33:00

长江基建集团有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上各项提呈议案之投票表决结果如下:

普通决议案 票数(概约%)

赞成 反对

1 接纳截至二零一六年十二月三十一日止年度已审核之财务

报表、董事会报告及独立核数师报告。 2,232,314,424(99.966876%) 739,682(0.033124%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

2 宣派末期股息。 2,235,139,104(99.999508%) 11,002(0.000492%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

3(1) 选举陈来顺先生连任董事。 2,137,078,108(95.612842%) 98,058,998(4.387158%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

3(2) 选举陈建华小姐连任董事。 2,141,666,039(95.818106%) 93,471,067(4.181894%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

3(3) 选举孙潘秀美女士连任董事。 2,107,478,678(94.288588%) 127,657,848(5.711412%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

3(4) 选举罗时乐先生连任董事。 2,106,639,229(94.251074%) 128,496,297(5.748926%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

3(5) 选举蓝鸿震先生连任董事。 2,107,461,257(94.287616%) 127,679,849(5.712384%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

3(6) 选举麦理思先生连任董事。 2,213,940,107(99.051691%) 21,195,999(0.948309%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

3(7) 选举 Paul Joseph Tighe 先生连任董事。 2,234,976,016(99.996297%) 82,758(0.003703%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

4 聘任德勤·关黄陈方会计师行为核数师并授权

董事会厘定其酬金。 2,103,772,956(94.132261%) 131,138,798(5.867739%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

5(1) 列於股东周年大会通告内之第 5(1) 项普通决议案

(有关授权董事会发行本公司新股)。 1,950,474,280(87.264229%) 284,661,826(12.735771%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

5(2) 列於股东周年大会通告内之第 5(2) 项普通决议案

(有关授权董事会回购本公司股份)。 2,235,032,603(99.996756%) 72,503(0.003244%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

5(3) 列於股东周年大会通告内之第 5(3) 项普通决议案

(有关扩大授予董事会根据第 5(1) 项普通决议案发行本公

司新股之权力)。 1,963,419,739(87.874830%) 270,917,145(12.125170%)

此项议案正式通过为一项普通决议案。

特别决议案 票数(概约%)

赞成 反对

6 列於股东周年大会通告内之特别决议案

(有关批准更改本公司名称)。 2,235,100,024(99.998143%) 41,502(0.001857%)

此项议案正式通过为一项特别决议案。

本公司於股东周年大会当日之已发行股本为每股港币一元之普通股(「股份」)共 2,650,676,042 股,此乃给予股份持有人(「股东」)权利出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对所有提呈议案之股份总数。按本公司於二零一六年二月二十三日刊发之公告所述,只要 OVPH Limited(「OVPH」)持有本公司於二零一六年三月二日发行予 OVPH 之 131,065,097 股股份,OVPH 将不会行使附带於该等股份之表决权。因此,於股东周年大会上,OVPH 概无就其於股东周年大会当日持有之131,065,097 股股份行使该等股份附带之表决权。概无任何股份给予股东权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东须根据上市规则之规定放弃表决权。

本公司股份登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票员。

有关批准更改本公司名称之决议案,待百慕达公司注册处处长批准本公司的建议新名称及香港公司注册处处长发出注册非香港公司变更名称注册证明书後,本公司将另行刊发公告通知股东。