董事会变动

2020年3月20日(星期五):铁江现货有限公司(「铁江现货」或「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」;股份代号:1029)董事会(「董事会」)宣佈本公司董事会变动如下,自2020年3月20日起生效:

MartinDavison先生获委任为独立非执行董事;

马世民先生(司令勋衔(CBE),法国国家荣誉军团骑士勋章)已年届80岁,期望退任,故辞任独立非执行董事一职;及

郑子坚先生因工作安排变动辞任非执行董事一职,惟将留任顾问,为期六个月。

董事会变动

董事会欣然宣佈,经本公司提名委员会建议,MartinDavison先生获委任为本公司独立非执行董事,自2020年3月20日起生效。Davison先生于天然资源行业的各类企业融资活动方面拥有丰富经验。

马世民先生(司令勋衔(CBE),法国国家荣誉军团骑士勋章)因已年届80岁而辞任本公司独立非执行董事一职,自2020年3月20日起生效。董事会谨此感谢并会惦记马先生的支持与睿智。

作为本公司提名委员会其中一部分恒常检讨工作,郑子坚先生的工作安排有所变动,彼已同意自2020年3月20日起退任本公司非执行董事一职,惟彼将留任铁江现货顾问,为期六个月。在TigerCapitalFundSPC–TigerGlobalSP于2016年12月向本公司进行股权投资时,郑先生获该基金委任为本公司董事。

马先生及郑先生确认,彼等与董事会并无意见分歧,亦无有关彼等辞任的任何事宜须提请本公司股东垂注。

铁江现货主席PeterHambro就董事会变动发表评论,称:「本人谨代表本公司对Davison先生表示热烈的欢迎。Martin在商品行业拥有宝贵经验,我们相信,凭藉他的背景和学识,定能帮助铁江现货迈向新阶段。另一方面,我亦惋惜Simon因年事已高而离任,他任职董事已近十年,期间,铁江现货取得了许多重大进展,并已成为俄罗斯远东地区的主要铁矿石生产商,是Simon一直激励着我们。本人愿藉此机会对子坚在任职期间为本公司作出的巨大贡献表示由衷的感谢,亦十分开心他留任铁江现货顾问一职。」

其他资料

MartinJosephDavison先生

MartinDavison先生获委任为本公司独立非执行董事,自2020年3月20日起生效。

Davison先生,40岁,在成为专注于天然资源的企业融资人之前担任律师,于企业融资、债权募资、首次公开发售及併购授权方面拥有丰富经验。Davison先生现时担任HPDSoftwareLimited的董事,该公司为向全球贷款人提供资产抵押贷款及保理软件的供应商。彼于2015年11月至2019年5月担任CanaccordGenuityLimited(一间专注于理财及资本市场经纪的投资银行及金融服务公司)的董事总经理。于加盟CanaccordGenuityLimited前,Davison先生于2005年4月至2015年10月期间任职WesthouseSecurities(现为ShoreCapitalGroup的一部分)的企业融资顾问。

于本公告日期,Davison先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无关係,彼在过往三年亦无担任香港或海外其他上市公司的任何董事职务。于彼获委任为本公司独立非执行董事前,Davison先生并无担任本公司或本集团任何成员公司的任何职务。

于本公告日期,Davison先生并无于本公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

Davison先生进一步确认,彼符合上市规则第3.13条所载的独立性标准。

Davison先生已与本公司订立委任函,自2020年3月20日起为期三年,并将于其后继续任职,惟本公司或Davison先生可通过向另一方发出至少12个月的书面通知随时终止委任。Davison先生任职至本公司下届股东週年大会为止,其后将符合资格重选连任。Davison先生每年收取袍金90,000美元(约702,000港元),而有关袍金可由本公司薪酬委员会在考虑向本公司其他非执行董事支付的薪酬水平后不时作出修改。Davison先生的袍金由本公司薪酬委员会经参考其对董事会服务的职责及责任釐定。Davison先生的袍金载于彼与本公司订立的委任函中。

除上文所披露者外,董事会并不知悉有关Davison先生获委任为本公司独立非执行董事而须提请本公司股东垂注的任何其他事宜,亦无任何资料根据上市规则第13.51(2)条的任何规定须由本公司披露。

马世民先生(司令勋衔(CBE),法国国家荣誉军团骑士勋章)

由于已年届80岁,加上希望卸下业务担子,马先生自2020年3月20日起辞任独立非执行董事一职。

马先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关彼辞任的事宜须提请本公司股东垂注。

郑子坚先生

由于工作安排的变动,郑先生辞任非执行董事一职,自2020年3月20日起生效。郑先生同意留任本公司顾问,任期为自2020年3月20日起为期六个月。

郑先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关彼辞任的事宜须提请本公司股东垂注。

其他事项

董事会进一步披露,于刊发日期为2020年1月31日的公告后,薪酬委员会已就高丹先生的薪酬与其进行讨论并达成结论,即高先生每年有权收取薪酬90,000美元(约702,000港元)。高先生的袍金由本公司薪酬委员会经参考其作为非执行董事的职责及责任釐定。高先生的袍金载于委任函的补充文件内。