董事会变动

2021年1月19日(星期二):铁江现货有限公司(「铁江现货」或「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」;股份代号:1029)董事会(「董事会」)宣佈,经参考本公司日期为2019年2月15日的公告(「该公告」),DenisAlexandrov先生及AlekseiKharitontsev先生已获委任为本公司非执行董事,自2021年1月19日起生效。除另有界定外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

董事会变动

诚如该公告所载,根据新追索协议,Petropavlovsk有权提名两名候选人获委任加入董事会,而铁江现货应尽合理努力促使(须由本公司提名委员会审阅提名候选人的资历及随后确认)两名候选人获委任加入董事会。Petropavlovsk已行使新追索协议项下的该项董事会提名权,并已提名DenisAlexandrov先生及AlekseiKharitontsev先生获委任加入董事会。

董事会欣然宣佈,在本公司提名委员会作出推荐建议后,董事会已委任DenisAlexandrov先生及AlekseiKharitontsev先生为本公司非执行董事,自2021年1月19日起生效。

进一步资料

DenisAlexandrov先生

Alexandrov先生,46岁,于采矿及天然资源行业拥有丰富经验。彼自2020年12月起担任Petropavlovsk(于伦敦证券交易所上市)的首席执行官兼执行董事。彼于2016年1月至2020年11月担任HighlandGoldMiningLimited的首席执行官,该公司为总部位于俄罗斯的集团,于伦敦证券交易所另类投资市场上市,直至该公司于2020年11月私有化为止。在此之前,Alexandrov先生在多间天然资源及私募股权集团担任高级管理职位。Alexandrov先生曾任英国特许会计师公会会员。彼持有俄罗斯莫斯科斯科尔科沃管理学院(MoscowSchoolofManagementSKOLKOVO)行政人员工商管理硕士学位以及俄罗斯远东国立大学(FarEasternStateUniversity)及马里兰大学全球校园(UniversityofMarylandGlobalCampus)学士学位。

于本公告日期,除上文所披露者外,Alexandrov先生与本公司任何董事、高级管理层、任何主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无关係。除上文所披露者外,Alexandrov先生在过往三年概无担任香港或海外其他上市公司的任何董事职务。除获委任为本公司非执行董事外,Alexandrov先生并无担任本公司或本集团任何成员公司的任何职务。

于本公告日期,Alexandrov先生并无于本公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

Alexandrov先生已与本公司订立委任函,期限自2021年1月19日起直至以下较早发生者为止:(i)Gazprombank融资及新追索协议项下可能成为应付的所有金额已获支付及Petropavlovsk不再为担保协议的订约方;或(ii)本公司于2024年的股东週年大会,届时Alexandrov先生将符合资格重选连任。本公司或Alexandrov先生均可随时通过向另一方发出至少三个月的书面通知终止该委任。根据本公司的组织章程细则,Alexandrov先生将任职至本公司下届股东週年大会为止,其后将符合资格重选连任。Alexandrov先生将不会就担任非执行董事向本公司收取任何酬金。

AlekseiKharitontsev先生

Kharitontsev先生,43岁,于投资公司积逾20年咨询及管理经验,并在法律、跨境投资项目以及银行及采矿业的营运管理等方面拥有丰富经验。Kharitontsev先生自2020年12月起一直担任Petropavlovsk企业发展和法律事务主管。于2016年1月至2020年12月,彼为HighlandGoldMiningLimited的企业发展的副首席执行官。在此之前,Kharitontsev先生曾于多间公司担任高级管理及法律职位。Kharitontsev先生为俄罗斯的合资格律师。彼持有俄罗斯莫斯科斯科尔科沃管理学院的公共战略及行政人员工商管理硕士学位。彼亦持有美国哥伦比亚法学院(ColumbiaLawSchool)的法律硕士学位及俄罗斯罗蒙诺索夫莫斯科国立大学(LomonosovMoscowStateUniversity)的法律学士学位。

于本公告日期,除上文所披露者外,Kharitontsev先生与本公司任何董事、高级管理层、任何主要股东或控股股东(定义见上市规则)概无关係。除上文所披露者外,Kharitontsev先生在过往三年概无担任香港或海外其他上市公司的任何董事职务。除获委任为本公司非执行董事外,Kharitontsev先生并无担任本公司或本集团任何成员公司的任何职务。

于本公告日期,Kharitontsev先生并无于本公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

Kharitontsev先生已与本公司订立委任函,期限自2021年1月19日起直至以下较早发生者为止:(i)Gazprombank融资及新追索协议项下可能成为应付的所有金额已获支付及Petropavlovsk不再为担保协议的订约方;或(ii)本公司于2024年的股东週年大会,届时Kharitontsev先生将符合资格重选连任。本公司或Kharitontsev先生均可随时通过向另一方发出至少三个月的书面通知终止该委任。根据本公司的组织章程细则,Kharitontsev先生将任职至本公司下届股东週年大会为止,其后将符合资格重选连任。Kharitontsev先生将不会就担任非执行董事向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外,董事会并不知悉有关Alexandrov先生及Kharitontsev先生获委任为本公司非执行董事而须提请本公司股东垂注的任何其他事宜,亦无任何资料根据上市规则第13.51(2)条所载的任何规定须由本公司披露。