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股东特别大会通告

2019-06-05 00:00:00

兹通告飞鱼科技国际有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年六月二十四日(星期一)下午三时正假座中华人民共和国褔建省厦门市思明区软件园二期望海路14号2栋1楼会议室举行股东特别大会(「股东特别大会」),以分别考虑及酌情通过下列决议案(无论有否修订)为本公司普通决议案及特别决议案。除另有所指外,本函件所用词汇与本公司所刊发日期为二零一九年六月五日的通函(「该通函」)所界定者具有相同涵义:

普通决议案

动议

1.(a)谨此批准、确认及追认购股协议及其项下拟进行的交易;

(b)谨此批准、确认及追认在本通函所载条款及条件规限下,授出配发及发行代价股份的特别授权;及

(c)董事会谨此获一般及无条件授权以作出其认为与本决议案(a)及╱或

(b)段有关或使其生效的所有必要、权宜或适当的行为及事宜以及签立一切有关文件及采取一切有关步骤。」

特别决议案

动议

2.谨此批准执行人员根据收购守则规则26的豁免注释1授出或将授出清洗豁免豁免卖方-1因本公司配发及发行代价股份而须就本公司发行的股份及证券(一致行动集团已持有或拥有或同意将予收购股份及证券除外)提作出强制性全面要约的责任。」