董事变动及董事委员会组成变动

龙辉国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈自二零二零年八月三十一日起:

董事辞任

夏其才先生(「夏先生」)因须投放更多时间于日益增多的个人及业务承担,已辞任独立非执行董事职务。

夏先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无与彼辞任有关的事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此感谢夏先生于其任期内对本公司作出的宝贵贡献。

董事委任

云浚淳先生(「云先生」)已获委任为独立非执行董事。云先生的个人履历详情载列如下:

云先生,40岁,于二零零二年在多伦多大学取得计算机科学及数学(财务)学士学位、于二零零四年在密歇根大学取得统计学硕士学位及于二零零八年在伦敦商学院取得工商管理硕士学位。彼拥有超过15年的专业经验,曾担任BrillianceCapitalManagement的投资经理、德意志银行董事(负责管理亚洲能源商品研究团队)及怡安翰威特的高级人力资源顾问。

云先生已与本公司订立委任函,初步期限为三年,可由任何一方在有关初步期限后任何时间向另一方发出三(3)个月的书面通知予以终止。本公司应付云先生的薪酬为每年200,000港元,乃由董事会参考现行市况、其于本公司的职务及责任后釐定。云先生亦将有权收取董事会不时批准的酌情花红。

于本公告日期,云先生并无于本公司任何股份中拥有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所界定之权益,且除上文披露者外,与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))并无其他关係。除上文披露者外,云先生于本公告日期前三年概无于任何上市公司担任任何董事职位,亦无于本公司或本集团其他成员公司担任其他职位。

云先生确认,彼已符合上市规则第3.13条所载有关独立性的条件。

除上文披露者外,概无有关委任云先生之其他事宜须敦请本公司股东垂注,亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

董事会谨藉此机会欢迎云先生加入本集团。

变换董事委员会的组成

(a)夏先生不再担任本公司审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会各自之成员;

(b)云先生已获委任为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员;及

(c)独立非执行董事张霆邦先生已获委任为本公司审核委员会主席。