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欢喜传媒於二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会之投票结果

2018-06-29 18:29:00

兹提述欢喜传媒集团有限公司(「本公司」)日期均为二零一八年五月十七日之通函(「通函」)及股东周年大会通告(「通告」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会之投票结果

有关提呈普通决议案(「决议案」)之投票结果详情如下:

普通决议案 投票股份数目(概约%)

赞成 反对

1.省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止年度之

本公司经审核财务报表以及董事(「董事」)及独立核数师报告 1,487,361,839(100.00%) 0(0.00%)

2.(a)重选徐传陞先生为独立非执行董事 1,484,063,488(99.78%) 3,298,351(0.22%)

(b)重选李小龙先生为独立非执行董事 1,484,063,488(99.78%) 3,298,351(0.22%)

(c)重选黄德铨先生为独立非执行董事 1,487,361,837(100.00%) 2(0.00%)

(d)授权董事会厘定董事之酬金 1,487,361,839(100.00%) 0(0.00%)

3.重新委聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司之核

数师,并授权董事会厘定其酬金 1,487,361,839(100.00%) 0(0.00%)

4.授予董事一般授权,以配发、发行及处理本公司之额外股份 1,481,189,153(99.58%) 6,172,686(0.42%)

5.授予董事一般授权,以购回本公司股份 1,487,361,839(100.00%) 0(0.00%)

6.加入购回股份之数目以扩大第4项决议案授予董事可配发、

发行及处理额外股份之一般授权 1,481,199,153(99.59%) 6,162,686(0.41%)

7.批准本公司日期为二零一八年五月十七日之通函所详述之

更新计划授权上限 1,482,475,122(99.67%) 4,886,717(0.33%)

由於每项决议案均获超过50%之票数赞成,故此所有於股东周年大会提呈之决议案均正式获股东通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会举行当日,已发行股份总数为2,768,055,408股,即赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。概无限制任何股东於股东周年大会上就决议案投票。概无符合资格出席股东周年大会之股东根据上市规则第13.40条放弃於会上投票赞成决议案,亦无股东须根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士於通函中表示有意於股东周年大会上就决议案投反对票或放弃投票。

本公司香港股份过户登记分处,香港中央证券登记有限公司,於股东周年大会就投票表决担任监票员。