公告建议更换监事

北青传媒股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈:

1.由于个人原因,本公司第七届监事会(「监事会」)职工代表监事张擘女士已辞去职工代表监事职位,因张擘女士的辞任将导致本公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,根据中国公司法和公司章程,张擘女士的监事职责将终止于此次职工代表监事选举产生之日;

2.由于工作原因,本公司第七届监事会职工代表监事严梦梦女士于二零二零年五月二十八日辞任职工代表监事职位;

3.于二零二零年五月二十八日,王思思女士和肖国慧女士以民主方式获选举为第七届监事会职工代表监事,彼等之任期将自选举之日起生效,直至第七届监事会任期届满为止。

履历详情

王思思女士

王思思女士,34岁。王女士毕业于北方工业大学,获得法律硕士学位。于二零零八年十月至二零一三年六月曾任职于北京市东城区城市管理委员会,于二零一三年六月至二零一八年十二月任职于北京展览馆集团有限公司,先后担任总经理办公室主管、安全管理部经理助理、总经理办公室主任助理等职务,于二零一九年一月加入本公司,历任行政部副经理、董事会办公室副主任。

肖国慧女士

肖国慧女士,31岁。肖女士二零一一年毕业于哈尔滨商业大学获得财务管理专业学士学位。肖女士二零一一年十月至二零一六年十一月期间曾任职于信永中和会计师事务所高级审计师职位;肖女士自二零一六年十二月加入北青传媒股份有限公司,担任北青传媒股份有限公司内审部副经理。

除上文所披露者外及于本公佈日期,王思思女士和肖国慧女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係,亦无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务,或于过去三年在其他上市公司担任任何董事职务。

于本公佈日期,王思思女士和肖国慧女士并无于本公司股份中拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何权益。

选举王思思女士和肖国慧女士为职工代表监事后,本公司将与其订立服务合约。王思思女士和肖国慧女士于本公司之职工代表监事任期将自选举之日起生效,直至第七届监事会任期届满为止。根据本公司章程,王思思女士和肖国慧女士于其任期届满后可以连选连任。

王思思女士和肖国慧女士均以职工身份领取所在岗位的薪酬,作为职工代表监事身份不领取薪酬。

除上文所披露者外,本公司概不知悉有关委任王思思女士和肖国慧女士为职工代表监事之任何其他事宜须提请股东注意或根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定须披露的任何资料。

严梦梦女士及张擘女士确认,彼与本公司、董事会及监事会概无意见分歧,且并无有关其不再担任本公司职工代表监事之事宜须提请本公司股东及债权人垂注。董事会谨此对严梦梦女士及张擘女士于其担任本公司职工代表监事期间对本公司发展作出之贡献表示衷心感谢,并热烈欢迎王思思女士和肖国慧女士于本公司担任新职。