公告于二零二四年六月十四日（星期五）举行的股东周年大会之投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED 北青传媒股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：1000）公告 于二零二四年六月十四日（星期五）举行的股东周年大会之投票结果 北青传媒股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司二零二三年度之股东周年大会（「股东周年大会」）于二零二四年六月十四日（星期五）下午二时正 在中华人民共和国（「中国」）北京市朝阳区白家庄东里23号北京青年报大厦七层704会议室举行。 于股东周年大会上，日期为二零二四年五月二十四日的股东周年大会通告载列的建议决议案以投票方式进行表决并全部获正式通过。 –1–于股东周年大会上提呈表决的决议案之投票结果如下： 总票数 普通决议案（占总投票的百分比）赞成反对 1.考虑及酌情批准本公司截至二零二三年十二月1424095000 三十一日止年度之董事会报告。(100%)(0%)由于该项决议案获超过50%之票数赞成，故此决议案作为普通决议案获正式通过。 2.考虑及酌情批准本公司截至二零二三年十二月1424095000 三十一日止年度之监事会报告。(100%)(0%)由于该项决议案获超过50%之票数赞成，故此决议案作为普通决议案获正式通过。 3.考虑及酌情批准本公司截至二零二三年十二月1424095000 三十一日止年度之经审核财务报表。(100%)(0%)由于该项决议案获超过50%之票数赞成，故此决议案作为普通决议案获正式通过。 4.考虑及酌情批准本公司合并二零二四年之年度1424095000财务预算。(100%)(0%)由于该项决议案获超过50%之票数赞成，故此决议案作为普通决议案获正式通过。 5.考虑及酌情批准聘请信永中和会计师事务所（特 1424095000殊普通合伙）为本公司二零二四年年度核数师及 (100%)(0%)授权本公司董事会审计委员会厘定其酬金。 由于该项决议案获超过50%之票数赞成，故此决议案作为普通决议案获正式通过。 –2–总票数 特别决议案（占总投票的百分比）赞成反对6.考虑及酌情批准修订公司章程（修订详情列载于 1424095000 本公司日期为二零二四年五月二十四日之通 (100%)(0%)函）。 由于该项决议案获超过三分之二之票数赞成，故此决议案作为特别决议案获正式通过。 赋予持有人权利可出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对提呈的决议案之股份 总数为197310000股，即本公司于股东周年大会日期全部已发行股份数目。 概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须按香港联合交易所有限公司证券上 市规则（「上市规则」）第13.40条所载放弃表决赞成于股东周年大会上提呈的决议案，亦无股东须根据上市规则的规定放弃投票。概无任何人士已于本公司日期为二零二四年五月二十四日之股东周年大会通函内表示会于股东周年大会上就提呈表决的决议案投反对票或放弃投票。 出席股东周年大会的股东及获授权代表合共持有142409500股股份（约占本公司已发行总股本之72.1755%）。举行股东周年大会符合《中华人民共和国公司法》及本公司的公司章程的规定。董事会主席孙宝杰女士担任股东周年大会主席。董事会全体董事均出席了股东周年大会。 根据上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会的投票监票员。 承董事会命北青传媒股份有限公司主席孙宝杰中国北京二零二四年六月十四日 –3–于本公告日期，董事会成员包括：本公司执行董事静恩基及吴敏；本公司非执行董事孙宝杰、崔萍、王昊、王泽臣及张磊；以及本公司独立非执行董事石红英、陈贻 平、杜国清及孔伟平。 亦可于本公司网站www.bjmedia.com.cn参阅已刊发的公告。 –4–