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公告董事及授权代表变更及董事会委员会组成变动

2023-02-24 00:00:00

公告

董事及授权代表变更

董事会委员会组成变动

兹提述北青传媒股份有限公司(「本公司」)日期为二零二三年一月十九日之公告(「该公告」)及日期为二零二三年二月八日之通函(「该通函」),内容有关(其中包括)董事辞任及建议委任董事。除另有指明外,该公告及该通函所界定之词汇于本公告中具相同涵义。

本公司董事会(「董事会」)谨此宣佈,于二零二三年二月二十四日,经股东于临时股东大会上批准,孙宝杰女士获委任为第八届董事会非执行董事,任期自股东于临时股东大会上批准之日起至第八届董事会任期届满为止。于同日,该公告所载苏朝晖先生辞任本公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席及授权代表职务生效。

董事会亦宣佈,于二零二三年二月二十四日,经董事会决议,(i)孙宝杰女士获委任为第八届董事会董事长及第八届董事会提名委员会主席,任期均自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止;及(ii)孙宝杰女士获委任为本公司授权代表。

有关孙宝杰女士之履历详情及其他信息,请参见该通函。

董事会谨藉此机会,向苏朝晖先生于任期内对本公司所作之宝贵贡献表示衷心感谢,并热烈欢迎孙宝杰女士于本公司履新。