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公告董事辞任及建议委任董事

2023-01-19 00:00:00

北青传媒股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,于二零二三年一月十九日,董事会收到本公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席及授权代表苏朝晖先生(「苏先生」)的书面辞呈。由于工作变动原因,苏先生已向董事会请求辞任本公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会主席及授权代表职务。辞任自本公司股东(「股东」)于股东大会批准新非执行董事的委任之日起生效。

苏先生已确认,彼与本公司或董事会之间并无意见分歧或未决事宜,亦无任何与彼辞任有关之其他事宜须敦请股东垂注。

苏先生在任职期间勤勉尽责,为公司转型发展做出了卓越的贡献。董事会谨藉此机会,向苏先生于任期内对本公司所作之宝贵贡献表示衷心之感谢。

建议委任董事

董事会谨此宣佈,于二零二三年一月十九日,孙宝杰女士(「孙女士」)获提名为本公司第八届董事会非执行董事,待股东于股东大会批准之日起生效。

孙女士的简历详情

孙宝杰女士,52嵗,现任北京首都创业集团有限公司副总经理,首创经中(天津)投资有限公司董事长,北京市经中实业开发有限责任公司董事长,北京中国网球公开赛体育推广有限公司董事长,中法经济贸易合作区控股有限公司董事长。孙女士先后获得中央财政金融学院(现中央财经大学)投资经济管理专业经济学学士学位和北京大学与美国福特汉姆大学(Fordham University)合办工商管理专业工商管理硕士学位。孙女士于二零零六年一月至二零一三年十月任职于首创置业股份有限公司(现首创置业有限公司),历任副总裁、常务副总裁;于二零一三年十月至十二月任北京首创建设有限公司总经理;于二零一三年十二月至二零一六年八月任职于首创投资发展有限公司,历任董事、总经理、党支部书记职务;于二零一六年八月至十月任首创经中(天津)投资有限公司董事、北京市经中实业开发总公司(现北京市经中实业开发有限责任公司)董事。孙女士于二零一六年五月至十月兼任首创置业股份有限公司(现首创置业有限公司)非执行董事。孙女士于二零一六年十月至今任北京首都创业集团有限公司副总经理。孙女士自二零一七年八月起兼任首创经中(天津)投资有限公司董事长,自二零一七年十二月起兼任北京市经中实业开发有限责任公司董事长,自二零一九年七月起兼任中法经济贸易合作区控股有限公司董事长,自二零二一年十月起兼任北京首创城市发展集团有限公司董事、首创置业有限公司董事,自二零二三年一月起兼任北京中国网球公开赛体育推广有限公司董事长。

除上述履历详情所披露外,以及于本公告日期,孙女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係,亦无在过去三年于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务,或在其他上市公司担任任何董事职务。于本公告日期,孙女士并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。待孙女士经股东批准获委任为非执行董事后,本公司将与其订立服务合约。孙女士作为非执行董事之任期将自股东于股东大会批准日期起至第八届董事会任期届满为止。根据本公司章程,孙女士于其任期届满后可膺选连任。孙女士将不在本公司领取薪酬。

除本公告及上文所披露者外,本公司并不知悉其他事宜须提请股东关注,或任何有关委任孙女士的资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。