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委任及重选董事及重选股东代表监事

2022-06-17 00:00:00

兹提述北青传媒股份有限公司(「本公司」)日期为二零二二年四月十九日之公告(「该公告」)及日期为二零二二年五月二十六日之通函(「该通函」),内容有关(其中包括)建议委任及重选本公司董事及重选本公司股东代表监事。除另有指明外,该公告及该通函所界定之词汇于本公告中具相同涵义。

于二零二二年六月十七日举行之股东週年大会上,股东以普通决议案方式正式批准:(i)委任吴敏女士为第八届董事会之执行董事;(ii)委任张磊先生为第八届董事会之非执行董事;(iii)委任孔伟平先生为第八届董事会之独立非执行董事;(iv)重选徐建先生为第八届董事会之执行董事,苏朝晖先生、崔萍女士、静恩基先生及王泽臣先生为第八届董事会之非执行董事,石红英女士、陈贻平先生及杜国清女士为第八届董事会之独立非执行董事;及(v)重选刘惠斌先生及李晓梅女士为第八届监事会之股东代表监事。第八届董事会董事之任期将自二零二二年六月十七日起至第八届董事会任期届满为止,第八届监事会监事之任期将自二零二二年六月十七日起至第八届监事会任期届满为止。每届董事会和监事会任期三年。上述各名获选之董事及监事之履历详情已于该通函内披露。

董事会会议已于同日举行,会上决议通过以下事项:

(1)苏朝晖先生获委任为第八届董事会主席,即时生效,任期直至本届董事会任期届满为止;

(2)第八届董事会各专门委员会之组成如下:

(a)董事会审计委员会将由陈贻平先生、崔萍女士及孔伟平先生组成,主席为陈贻平先生;

(b)董事会薪酬委员会将由石红英女士、静恩基先生及杜国清女士组成,主席为石红英女士;

(c)董事会提名委员会将由苏朝晖先生、石红英女士及杜国清女士组成,主席为苏朝晖先生。

于同日,董事之年度薪酬已由董事会薪酬委员会根据股东于股东週年大会授权而釐定:各非执行董事及各独立非执行董事之年度薪酬分别为人民币6万元(含税)及人民币10万元(含税)。董事苏朝晖先生、徐建先生、崔萍女士及静恩基先生将不在本公司领取薪酬。除在本公司领取高管薪酬外,执行董事吴敏女士不另外领取执行董事袍金。

由于本公司职工代表大会尚未选举第八届监事会职工代表监事,第七届监事会职工代表监事王思思女士将继续履行职工代表监事职责,直至职工代表大会通过民主选举方式选举出新的职工代表监事之日止。监事会会议亦已于二零二二年六月十七日举行,会上决议通过委任刘惠斌先生为第八届监事会主席,即时生效,任期直至本届监事会任期届满为止。