委任执行董事

嘉年华国际控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,唐润涛先生(「唐先生」)获委任为本公司之执行董事,自二零二一年一月二十五日起生效。

唐先生之履历资料载列如下:

唐先生,42岁,持有青岛科技大学财务管理学士学位。唐先生自二零零九年起担任本公司间接非全资附属公司海上嘉年华(青岛)置业有限公司的财务总监。于加入本集团前,彼于二零零五年至二零零九年期间为山东海运股份有限公司的财务经理及于二零零一年至二零零五年期间担任山东大宇汽车零部件有限公司的会计人员。

唐先生与本公司于二零二一年一月二十五日签订服务合约,初始任期自二零二一年一月二十五日起计为期三年,除非任何一方向对方发出不少于一个月之书面通知予以终止。彼须于委任后之本公司下届股东週年大会上退任及接受重选,其后亦须依据本公司细则轮值退任及依据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)附录十四之企业管治守则项下的董事轮值退任规定。唐先生有权获得酬金每年人民币400,000元,此乃由本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)按彼于本集团之职务及责任、本集团薪酬架构及现行市况为基准后釐定。唐先生亦有权获得经参照本公司财务表现及其表现后由董事会经参考薪酬委员会之推荐意见后可能釐定的年度酌情表现花红。

除上文所披露者外,唐先生于过往三年并无于其他上市公司担任任何董事职位,且与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东(定义见上市规则)并无任何关係。于本公告日期,唐先生并无于香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指本公司股份中拥有任何权益。

除上文所披露者外,并无任何有关委任唐先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露,亦无任何其他与委任唐先生有关之事宜须知会本公司股东。

董事会谨藉此机会欢迎唐先生加入董事会。