副总经理之辞任及总经理之变更

副总经理辞任

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,本公司近日收到陈季平先生(「陈先生」)的书面辞职申请,因职务变动关係,陈先生申请辞去本公司副总经理职务,自2020年6月17日起生效。

陈先生已确认彼与董事会在各方面并无分歧,且并无有关彼辞任的其他事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

更换总经理

董事会宣佈,本公司近日收到许振先生(「许先生」)的书面辞职申请,因职务变动关係,许先生申请辞任本公司总经理职务,自2020年6月17日起生效。辞去上述职务后,许先生将继续担任本公司董事直至任期届满为止。

许先生已确认彼与董事会在各方面并无分歧,且并无有关彼辞任本公司总经理的其他事宜须敦请本公司股东或联交所垂注。

董事会宣佈,根据董事长提名,经本公司董事会人力资源及薪酬委员会审查,董事会于2020年6月17日召开会议,通过聘任唐军先生(「唐先生」)接任许先生为本公司总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日。

唐军先生,1970年出生,研究生学历、工学硕士,正高级工程师。曾先后担任安徽省公路管理局养护科科员,芜宣高速公路省指挥部办公室工程部副部长,安徽省公路管理局重点办工程部副主任,芜宣高速公路省指挥部办公室副主任,安徽省交通投资集团芜宣高速公路管理处副处长、营运管理部副部长、养护管理部部长。2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司招标管理部部长。

除以上所披露者外,于本公告日期,就董事会所深知及所确信,除上述披露外,唐先生(i)与本公司任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连;(ii)并无于本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何权益或淡仓;及(iii)于过往三年并无于任何其他上市公司担任董事职位。

除于本公告所披露者外,唐先生确认概无其他有关其建议委任之事宜须本公司及股东垂注,亦无任何须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定须予披露之其他资料。