皖通高速董事及监事变更

公司董事会谨此宣布，李俊杰先生被任命为公司第五届董事会的执行董事，任期从2008年8月17日开始；刘先福先生和孟杰先生被任命为公司第五届董事会的非执行董事，任期从2008年8月17日开始；张文盛先生和黎樟林先生从2008年8月17日开始卸任公司非执行董事职务。

此外，董志先生被任命为公司第五届监事会的监事，任期从2008年8月17日开始。何琨女士从2008年8月17日开始卸任公司监事职务。

-------------------------------------------------------------------------------------------安徽皖通高速公路股份有限公司（「公司」）董事会谨此宣布董事变更如下：

张文盛先生和黎樟林先生从2008年8月17日开始卸任公司非执行董事职务；

李俊杰先生从2008年8月17日开始被任命为公司第五届董事会的执行董事，任期为3年；

刘先福先生从2008年8月17日开始被任命为公司第五届董事会的非执行董事，任期为3年；

孟杰先生从2008年8月17日开始被任命为公司第五届董事会的非执行董事，任期为3年。

李俊杰先生、刘先福先生和孟杰先生的详细资料载于公司于2008年3月31日发出的通函。

此外，董事会谨此宣布监事变更如下：

何琨女士从2008年8月17日开始卸任公司监事职务﹔

董志先生从2008年8月17日开始被任命为公司第五届监事会的监事，任期为3年。

董志先生的详细资料载于公司于2008年3月31日发出的通函。

公司对张文盛先生、黎樟林先生及何琨女士对公司所作出的贡献深表谢意。