[通函]皖通高速第五届董事会及第五届监事会候选人简历及建议酬金(摘要)

摘要

将于二零零八年五月二十三日（星期五）上午九时三十分正在中华人民共和国安徽省合肥市望江西路520号召开安徽皖通高速公路股份有限公司2007年度股东周年大会的通告已于二零零八年三月三十一日刊发。

无论　阁下能否出席大会，恳请　阁下尽快按照印备的指示，填妥随附的回条及代表委任表格，然後于二零零八年五月二日（星期五）前将回条交回本公司的办公地址（或传真至：86-551-5338696）：中国安徽省合肥市望江西路520号；代表委任表格则须于股东周年大会指定举行时间二十四小时前交回本公司H股过户登记处香港证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可出席大会及于会上投票。

本公司于二零零八年三月二十八日宣布，安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）已决议将于二零零八年五月二十三日（星期五）举行本公司2007年度股东周年大会（股东周年大会」）。其中包括，选举公司第五届董事会及监事会（代表股东）成员，以及厘定各董事及监事的酬金。本通函载有第五届董事会及监事会候选人的简历及建议酬金。

本公司董事会由九名董事组成，包括四名执行董事及五名非执行董事，而监事会则由三名监事组成，包括两名代表股东的监事及一名代表职工的监事。每届的所有董事及监事任期将为期三年，并可连选连任。新一届董事及监事（代表股东）将于股东大会上由出席大会并持有一半以上投票权的股东（包括其委任代表）以通过决议案的方式选举。

代表职工的监事则将由本公司职工以民主方式推选。由于第四届董事会及监事会的任期将于二零零八年八月十六日届满，本公司已于二零零八年三月三十一日发出通告，将于二零零八年五月二十三日（星期五）召开股东周年大会，其中包括，选举第五届新董事会董事及监事会（代表股东）监事以及厘定其酬金。新董事及监事的任期将为期三年，并建议将由二零零八年八月十七日开始至二零壹壹年八月十六日届满。