公告 - 持续关连交易:新联网服务协议之补充协议及修订年度上限

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份编号：995） 持续关连交易：新联网服务协议之补充协议及修订年度上限 兹提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期为2024年1月4日的公告，内容有关（其中包括）本公司及本公司之附属公司与安徽高速联网运营签订新联网 服务协议（「该公告」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 新联网服务协议之补充协议 董事会宣布，于2024年6月28日，本公司、广祠公司、宁宣杭公司、安庆大桥公司及宣广公司各自与安徽高速联网运营签订新联网服务协议之补充协议（「补充协议」），以（其中包括）对新联网服务协议进行以下修订： (1)安徽高速联网运营于新联网服务协议下提供的联网服务中的「协调银行完成收 款工作」修订为「对各高速公路收费站现金通行费解缴工作，给予协调支持」； (2)各新联网服务协议下的收费基准由「不高于每季度联网结算通行费最终收入的 0.23%」修订为「不高于每季度联网结算通行费最终收入的0.33%」。修订后的 收费基准将适用于2024年1月起结算的通行费。 – 1 –除上述修订外，新联网服务协议及新ETC服务协议之条款并无其他重大修订。 调整新联网服务协议之年度上限 董事会进一步宣布，基于上述修订，新联网服务协议的年度上限将进行如下调整： 截至12月31日之年度之年度上限（人民币千元） 2024年2025年2026年 协议调整前调整后调整前调整后调整前调整后新联网服务协议一720010350770011000820011800新联网服务协议二300450330470350500新联网服务协议三750105082011809001300新联网服务协议四130019001450205015202180新联网服务协议五110016001250180013001900小计106501535011550165001227017680 新ETC服务协议* 15350 15350 16500 16500 17680 17680新联网协议合计260003070028050330002995035360 * 为免疑问，新ETC服务协议之年度上限并无任何调整。 新联网服务协议之经修订年度上限乃参考(1)于本公告所披露的联网服务之经修订 收费基准；及(2)联网服务的最新预计使用量。 –2–订立补充协议及修订年度上限之理由如该公告所述，新联网服务协议之收费基准乃按照管委会的要求及《安徽省联网收费路网运行服务费收费模式》的规定而厘定。于2024年1月19日，管委会召开了 2024年第一次会议，原则同意将安徽高速联网运营的服务费比例由0.23%调整至 0.33%。 为实施管委会之前述服务费比例调整，本公司及本公司之附属公司与安徽高速联网运营订立补充协议，并对相关年度上限进行了修订。 董事会确认 董事会已审议有关补充协议的议案，本公司董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明为安徽交控集团或其控股子公司的董事或高级管理人员及╱或安徽交控集团提名之董事。因此，汪小文、余泳、陈季平和吴长明被视为在补充协议中拥有利益，并已根据上市规则，就有关补充协议的关连交易议案放弃表决。除上文所述外，没有董事于补充协议中拥有任何重大权益，亦无任何董事需就有关董事会决议案放弃表决。 董事会（包括独立非执行董事）认为新联网服务协议之条款（经补充协议修订）及经 调整年度上限(i)属公平合理；(ii)于本集团的日常业务中按一般商务条款或更佳条 款进行；及(iii)符合本公司及其股东的整体利益。 –3–上市规则之规定 如该公告所述，新联网服务协议及新ETC服务协议下之交易构成本公司之持续关连交易，并可合并为一项交易计算。 根据上市规则14A.54(2)条及其附注，在本公司拟更新协议或大幅修订协议条款前必须重新遵守公告及股东批准的规定，本公司需采用修订后的上限计算的百分比率为新联网服务协议下之交易进行分类。 由于适用于新联网协议项下的持续关连交易之经修订最高百分比率按年合并计算超 过0.1%但不超逾5%，且该等交易根据一般商务条款进行，因此毋须取得本公司独立股东的批准，惟须遵守上市规则第14A章有关申报、公告及年度审核的规定。 补充协议涉及方之资料 本公司主营业务为持有、经营及开发安徽省境内的收费高速公路及公路。 广祠公司主要从事广祠高速公路的收费、养护、清障服务及经营管理。 宁宣杭公司主要从事高等级公路建设、收费、养护、管理及广告配套服务。 宣广公司主要从事宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、百货批发、零售。 安庆大桥公司主要从事大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。 –4–安徽高速联网运营主要从事安徽交通卡（含城市公共交通卡）、高速公路联网收费（含电子收费ETC）、电子支付（移动支付）建设、运营与服务；智慧交通项目投 资、建设、运营与服务；资讯系统软件发展及产品检验与测试；智慧交通相关软硬 件产品销售；资讯资源整合、开发、运营与服务；智慧交通新技术及产品研发与推广；资讯技术咨询、培训与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）承董事会命安徽皖通高速公路股份有限公司公司秘书李忠成中国安徽省合肥市 2024年6月28日 截止本公告日，本公司董事会成员包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平及吴长明；非执行董事杨旭东及杜渐；以及独立非执行董事章剑平、卢太平及赵建莉。 本公告原以中文编制。中英文版如有歧异，概以中文版为准。 –5–