公告 - 持续关连交易:桥樑养护工程合同之补充协议及修订年度上限

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份编号：995） 持续关连交易：桥梁养护工程合同之补充协议及修订年度上限 兹提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期为2023年6月19日的公告，内容有关安庆大桥公司与设计总院、检测中心、交控工程及交控道路养护组成的联 合体签订桥梁养护工程合同（「该公告」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 桥梁养护工程合同之补充协议 董事会宣布，于2024年6月13日，安庆大桥公司与联合体签订桥梁养护工程合同之补充协议（「补充协议」），以（其中包括）将桥梁养护工程合同之工期由12个月修订为18个月。根据修订后的工期，预计桥梁养护工程合同下的工程将于2024年11月完工。除前述修订外，桥梁养护工程合同之条款并无其他重大修订。 –1–调整桥梁养护工程合同之年度上限 董事会进一步宣布，基于上述修订，桥梁养护工程合同于截至2024年12月31日止财政年度的年度上限将由人民币6103860.47元修订为人民币12488106.05元。诚如本公司日期为2023年6月8日之公告中所披露，过往养护工程合同截至2024年12月31日止财政年度的合计年度上限为人民币41155632.91元。因此，桥梁养护工程合同与过往养护工程合同于截至2024年12月31日止财政年度的合共年度上限将修 订为人民币53643738.96元。 桥梁养护工程合同之经修订年度上限乃参考桥梁养护工程合同之(1)预计工作量； (2)合同总额价及(3)最新预期支付进度等因素而厘定。 过往交易金额 于截至2023年12月31日止年度及截至2024年5月31日止5个月，桥梁养护工程合同项下交易之实际发生金额分别为人民币14051454.42元及人民币4084763.39元。 订立补充协议及修订年度上限之理由桥梁养护工程合同项下之护栏改造提升专项工程为安徽省跨长江桥梁防撞护栏升级 改造的首例，工程规模大，技术难度高，工程前期的方案确定及护栏制作等工作的实施进度较原计划工期延后，导致部分原定于2023年进行的工程延期至2024年进行。此外，考虑到2024年上半年的天气影响及节假日期间因道路营运需暂停施工等因素，基于安庆大桥公司近期对工程进度的预计，前述专项工程之预计完工时间将延迟至2024年11月。 基于上述工程进度的调整，安庆大桥公司与联合体订立补充协议以对桥梁养护工程合同的工期进行修订，而相关年度上限亦进行了修订以包括延期至2024年进行的工程之金额。为释疑起见，桥梁养护工程合同的总金额并无任何更改。 –2–董事会确认 2024年3月28日召开的本公司第九届董事会第四十四次会议已审议通过关于批准有 关补充协议的议案。本公司时任董事项小龙和陈季平为安徽交控集团的董事或高级管理人员及╱或安徽交控集团提名之董事。因此，项小龙和陈季平被视为在补充协议中拥有利益，并已根据上市规则，就有关补充协议的关连交易议案放弃表决。除上文所述外，没有董事于补充协议中拥有任何重大权益，亦无任何董事需就有关董事会决议案放弃表决。 董事会（包括独立非执行董事）认为桥梁养护工程合同之条款（经补充协议修订）及 经调整年度上限(i)属公平合理；(ii)于本集团的日常业务中按一般商务条款或更佳 条款进行；及(iii)符合本公司及其股东的整体利益。 上市规则之规定 如该公告所述，桥梁养护工程合同下之交易构成本公司之持续关连交易，并可与过往养护工程合同下之持续关连交易合并为一项交易计算。 根据上市规则第14A.35条之附注，如关连交易其后被终止，其条款有重大修订，又或完成日期出现严重延误，本公司必须尽快公布该等事宜，亦须遵守上市规则所有其他适用的条文。 根据上市规则14A.54(2)条及其附注，在本公司拟更新协议或大幅修订协议条款前必须重新遵守公告及股东批准的规定，本公司需采用修订后的上限计算的百分比率为桥梁养护工程合同下之交易进行分类。 由于适用于桥梁养护工程合同项下的持续关连交易（经与过往养护工程合同合并计算）之经修订最高百分比率按年计算超过0.1%但不超逾5%，且该等交易根据一般商务条款进行，因此毋须取得本公司独立股东的批准，惟须遵守上市规则第14A章有关申报、公告及年度审核的规定。 –3–补充协议涉及方之资料 安庆大桥公司主要从事大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。 设计总院主要从事交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨 询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开 发与中介、总承包及对外承包工程。 检测中心主要从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水 电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究；交通安全评估；安全结构鉴定；项目咨询、项目管理；工程技术资料编制； 仪器设备租赁。 交控工程主要从事建设工程施工；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产 品生产；建筑用钢筋产品生产：园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售等。 –4–交控道路养护主要从事公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；施工 专业作业；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务等。 承董事会命安徽皖通高速公路股份有限公司公司秘书李忠成中国安徽省合肥市 2024年6月13日 截止本公告日，本公司董事会成员包括执行董事汪小文（主席）、余泳、陈季平及吴长明；非执行董事杨旭东及杜渐；以及独立非执行董事章剑平、卢太平及赵建莉。 本公告原以中文编制。中英文版如有歧异，概以中文版为准。 –5–