(1)董事及总经理辞任；及(2)聘任总经理及提名新任董事候选人

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,本公司近日收到唐军先生(「唐先生」)的书面辞职申请,因工作岗位变动原因,唐先生申请辞去本公司执行董事、总经理职务,同时不再担任本公司战略发展及投资委员会委员。

唐先生已确认彼与董事会在各方面并无分歧,且并无有关彼辞任的其他事宜须敦请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。根据《公司法》的相关规定,唐先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数,不影响董事会的正常运行,唐先生辞职报告自送达本公司董事会时生效。辞职后,唐先生不再担任本公司任何职务。

董事会谨此对唐先生在任职期间的勤勉工作和对本公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

聘任总经理及提名新任董事候选人

董事会宣佈,根据董事长提名,经本公司董事会人力资源及薪酬委员会审查,董事会于2021年6月11日召开会议,通过聘任陶文胜先生(「陶先生」)接任唐先生为本公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日。董事会于会上亦同意提名陶先生为本公司新任董事候选人,任期自获选之日(即选举新任董事的临时股东大会(「临时股东大会」)批准之日)起本届董事会成员任期届满之日止。

有关陶先生的简历载列如下:

陶文胜先生,1970年出生,研究生学历,高级工程师。曾任合肥美菱电冰箱总厂助理工程师、安徽省机械设备成套局招标综合部副经理、综合处副处长、咨询监理处副处长;安徽省招标中心副主任;安徽省高速地产集团有限公司党委委员、副总经理;安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党总支委员、执行董事、总经理兼安徽省高速石化有限公司董事、董事长;安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党委副书记、执行董事、总经理;2017年9月至2020年6月任安徽省高速地产集团有限公司董事长、党委副书记;2020年6月至2021年6月任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长。

除以上所披露者外,于本公告日期,就董事会所深知及所确信,陶先生(i)与本公司任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连;(ii)并无于本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何权益或淡仓;及(iii)于过往三年并无于任何其他上市公司担任董事职位。

除于本公告所披露者外,陶先生确认概无其他有关其建议委任之事宜须本公司及股东垂注,亦无任何须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定须予披露之其他资料。待股东在临时股东大会上审议通过后,本公司将与陶先生就其获委任为执行董事签订服务合约,有效期自股东在临时股东大会审议通过之日起生效至本届董事会成员任期届满之日为止。

根据本公司第九届董事会董事酬金方案,对于在本公司担任管理职务的董事,不釐定和支付董事酬金。其从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。

载有提名陶先生为新任董事候选人的通函及临时股东大会通告将于切实可行的情况下尽快寄发予股东。