监事会主席辞任及提名新任监事候选人

监事会主席辞任

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)监事会于近日收到本公司监事会主席许振先生(「许先生」)的书面辞职报告。因工作调整原因,许先生申请辞去本公司监事及监事会主席职务。许先生已确认其与本公司董事会及监事会无任何意见分歧,亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。

鉴于许先生的辞任将导致本公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,为保证本公司监事会的正常运作,许先生将继续履职至本公司召开股东大会选举产生新的监事时止。

提名新任监事候选人

本公司监事会于2021年4月12日同意提名程希杰先生(「程先生」)为本公司新任监事候选人,并将此议案提交本公司2020年度股东週年大会审议,任期自股东大会选举通过之日起至本公司本届监事会任期届满为止。

程先生,1964年出生,在职中央党校大学学历。曾先后担任安徽省岳西县公安局党组副书记、副局长,安徽省岳西县检察院检察长,安徽省岳西县委常委、县纪委书记,安徽省安庆市纪委常委(正县级),安徽省安庆市纪委副书记,安徽省交通控股集团有限公司纪委副书记。

于本公告日期,就本公司董事会所深知及所确信,程先生并无拥有《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部涵义所指之任何本公司及相联法团之股份及相关股份权益。除于本公告披露者外,程先生与本公司之任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係。紧接本公告日期前三年,程先生并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任董事职位。概无其他按香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)条须予以披露的资料。概无其他有关程先生的事宜须股东垂注。

待股东在股东週年大会上审议通过后,本公司将与程先生就其获委任为监事签订服务合约,有效期自获选之日起生效至本公司本届监事会任期届满为止。

根据本公司第九届监事会监事酬金方案,对于股东单位推荐并在股东单位任职的监事,不釐定和额外支付监事酬金。

载有(其中包括)提名程先生为新任监事候选人的通函及股东週年大会通告将于切实可行的情况下尽快寄发予股东。