独立非执行董事、审核委员会委员以及薪酬与考核委员会及提名委员会各自之召集人辞任公告

大唐国际发电股份有限公司(「本公司」) 董事会(「董事会」) 于2020年1月20日收到冯根福先生(「 冯先生」 ) 递交之书面辞呈报告,其因个人工作原因辞去(i)本公司独立非执行董事、 (ii)董事会审核委员会委员、 (iii)董事会薪酬与考核委员会召集人及(iv)董事会提名委员会召集人之职务。有关冯先生上述职位之辞任将于本公司股东大会选出本公司新独立非执行董事之日起生效(「生效日期」) 。直至生效日期前期间,冯先生将根据相关法律法规及本公司《公司章程》要求,继续履行其作为本公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会及提名委员会各自之召集人之职责。

冯先生确认,其与本公司董事会并无不同意见,亦无其他有关其辞任之事宜须敦请香港联合交易所有限公司或本公司股东垂注。

董事会对冯先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。